자금세탁

| "55명으로 2만건 처리 불가능"... 보고 자동화가 부른 역설 스위스 자금세탁보고국(MROS)이 의심거래보고(SAR)의 폭증으로 운영 한계에 직면하고 있다고 스위스인포(swiss info)가 보도함. 스위스 자금세탁보고국(MROS)은 금융기관과 법무당국을 연결하는 국가...

AI·코인·핀테크

폴 크루그먼 “정실 자본주의로 타락한 코인 시장, ‘트럼프 트레이드’가 지배”

2025년 10월 29일

편집자 주: 다음 글은 미국의 경제학자 폴 크루그먼(Paul Krugman)이 substacks에 올린 칼럼을 요약 정리한 것임. *트럼프 트레이드: 일반적인 무역정책(trade policy) 의미가 아닌, 정치적 기대감에 기반한...

미국·캐나다

[PREMIUM] IS에 코인 387만원 보냈더니…美 법원, 유죄에 최대 징역 60년

2025년 10월 29일

압둘라 앳 타키(Abdullah At Taqi, 26)은 24일(현지시각) 미국 뉴욕 브루클린 연방법원에서 악명높은 테러조직 이슬람국가(ISIS)에 대한 자금 지원과 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았음. 유사한 혐의로...

북한·아시아

FATF, 북한·이란·미얀마 블랙리스트 유지 “전혀 변화 없다”

2025년 10월 29일

| 아프리카는 탈출, 북한·이란·미얀마는 제자리 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일 진행된 10월 정기 회의에서 북한·이란·미얀마를 행동촉구 대상국 명단, 이른바 '블랙리스트'에 남겨 두기로 결정했음. 이번 결정으로 FATF는...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 금융산업규제청, 미 증시 상장한 ‘중국 소형주’ 공모 과정 정밀검사

2025년 10월 29일

| 자금세탁·허위 공시·주가 조작 리스크 경계 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 지난 24일(현지시각), 보도자료를 통해 중국 등 외국 관할지역에 본사를 둔 기업의 소형주 공모(IPO)와 관련 거래를 집중 점검...

유럽

자금세탁방지기구, 남아공·나이지리아 등 아프리카 4개국 그레이 리스트 해제

2025년 10월 28일

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....

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자금세탁

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