자금세탁

| 태국 SEC의 허가받은 사업자에 한해 서비스 제공 | 암호화폐가 직접 결제 수단이 되는 건 아냐...환전해서 사용 <개요> 태국 증권거래위원회(SEC)는 18일(현지시각), 재무부, 자금세탁방지국(AMLO), 관광스포츠부와 협력해 '투어리스트 디지페이(TouristDigiPay)'라는...

더벨

하나카드, 규제·환경 대응 위험관리 체계 고도화

2025년 08월 29일

|CEO 직할 준법지원부, 이상거래 모니터링 업무 담당…AML 시스템 고도화 추진 하나카드는 반기마다 자금세탁방지(AML) 운영실태 평가를 실시하고 이를 개선하는 식으로 자금세탁 위험관리 역량을 제고하고 있다. 2010년...

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삼성카드, IT 기반 자금세탁 통제 체계 구축

2025년 08월 29일

|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다....

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 그리스, 자금세탁 단속 위한 암호화폐 인허가 체제 도입

2025년 08월 29일

| EU 기준 맞춰 암호화폐 규제·과세 전면 강화 | 최소 15%의 자본이득세에 24%의 부가가치세도 부과될 가능성 <개요> 그리스 자본시장위원회(HCMC)가 지난 20일(현지시각), 유럽연합(EU)의 암호자산 시장 규제(MiCA)에 발맞춘 새...

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자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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