자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

[PREMIUM] 스위스 ‘불법자금’ 이미지 벗으려, 영국 주도 국제 반부패 협력체 합류 검토

2025년 08월 21일

<개요> 스위스가 영국 주도의 반부패 태스크포스 국제반부패협력센터(IACCC) 정식 합류를 검토 중이라고 로이터 통신이 19일(현지시각) 보도함. 이는 세계 최대 역외 자산 관리국인 스위스가 '더러운 돈의 은신처'라는...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 의원, 이라크 국영 은행 후티 자금 연루 의혹에 지원금 삭감 경고

2025년 08월 21일

| "국영 은행이 후티에 자금 제공... 이라크는 테러 지원 국가" | 미 재무부에 제재 조치 요구... 양국 긴장 고조 <개요> 미국 공화당 조 윌슨(Joe Wilson) 하원의원이 지난...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 “2023년 코인 거래소 ‘리케’ 청산 시킨 해킹은 北 라자루스 소행”

2025년 08월 21일

| 2023년 2280만달러 해킹...발생후 2년만에 범인 특정 | 규제 미준수하다 북한 해킹 직격탄 맞아... 결국 청산 명령 <개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 지난 18일(현지시각), 2023년 영국 암호화폐...

더벨

SBI저축, 자금세탁 유형 늘자 시스템 고도화로 맞수

2025년 08월 20일

|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게...

AI·코인·핀테크

미 재무부 “스테이블코인 악용, AI로 추적”

2025년 08월 20일

| 스테이블코인 불법 차단에 AI·블록체인 기술 투입 검토 | 금융기관, 핀테크, 전문가 등으로부터 의견 수렴 <개요> 미국 재무부가 지난 18일(현지시각) 범죄자들의 스테이블코인 악용을 막기 위해 인공지능(AI), 블록체인...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 공화당 의원, 스탠다드차타드 조사 촉구…테러 자금 연루 주장

2025년 08월 20일

| 2019년 이란 제재 여파... '제재 회피 폭로'로 주가 급락 <개요> 미국 공화당 하원의원 엘리스 스테파닉(Elise Stefanik)이 영국계 은행 스탠다드차타드(Standard Chartered)의 대규모 제재 회피 의혹에...

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자금세탁

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