자금세탁

2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정...

AI·코인·핀테크

美 법무부, 코인 채굴 사기범 4억달러 몰수 선고

2025년 02월 19일

| 허위 채굴 서비스에 투자 유도…폰지 사기로 8319억원 피해 | 최종선고서 20년 징역형 가능성도 <개요> 미국 법무부는 지난 13일(현지 시각) 에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan...

관세·공급망

EU 은행들, 제재 대상 아닌 일반 러시아인도 계좌 개설 거부

2025년 02월 19일

| "30년 전에 이주했는데"... 합법적 거주자도 계좌 개설 못해 | 제재 준수, 내부 정책 이유로 계좌 폐쇄하기도 <개요> 유럽연합(EU)에 거주하는 러시아인들이 은행 계좌 개설 및 유지에 어려움을...

관세·공급망

이라크, ‘이란 자금 차단’ 위해 5개 은행 美 달러 거래 금지

2025년 02월 19일

| 자금세탁·달러 밀반출 차단 목적… 미 재무부와 협의 | 트럼프 '이란 최대압박' 선언으로 이라크도 금융 제재 강화 전망 <개요> 이라크 중앙은행이 지난 17일(현지시각) 이란과 관련이 있는 5개...

AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 9개 코인 업체 등록 취소…50여개 추가 감시

2025년 02월 19일

| 운영 중단·등록 취소·법적 절차…제재 대상 기업 속출 | 50개 이상 기업에 추가 단속 경고 <개요> 호주의 자금세탁방지 감시 기관인 AUSTRAC(the Australian Transaction Reports and Analysis Centre)이...

관세·공급망

[심층분석] 英 대러 금융 제재 실태 발표 “의심거래 87%가 러시아 관련”

2025년 02월 18일

| 자산 동결했는데 보험료 빠져나가는 등 구멍 숭숭 | UAE, 룩셈부르크, 케이맨 제도, 키프로스 등을 통한 우회 시도 많아 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 지난 13일(현지시각) "금융...

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자금세탁

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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