자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

AI·코인·핀테크

러시아, 암호화폐 채굴 장비 등록 의무화…세율도 15%로

2025년 02월 06일

최근 러시아 정부는 암호화폐 채굴 산업을 공식화하고 규제하기 위한 새로운 조치들을 발표했음. 암호화폐 채굴장비 등록제와 암호 화폐 수익에 대한 과세 체계 발표가 대표적인 조치임....

마약

中 화학사 임원 2명, 펜타닐과 자금세탁으로 유죄 “최대 20년형”

2025년 02월 06일

|암호화폐를 대가로 펜타닐 전구체 대량 유통 공모 |마약단속국의 위장 수사에 덜미 미국 뉴욕 남부지구 연방 검찰청(U.S. Attorney's Office, Southern District of New York)은 2월 3일(현지 시각)...

자금세탁

中 기업에 AI 비밀 유출한 중국인 개발자, 美서 추가 기소… 혐의 14개로 확대

2025년 02월 06일

| 피의자, 2022년부터 1년여 간 1000개 이상의 비밀 자료 유출 혐의 인공지능(AI) 관련 기술 유출 및 경제 스파이 혐의로 기소된 전직 구글(Google) 소프트웨어 개발자 린웨이...

유럽

스페인 방카 마치, AML 규정 위반으로 9억 원 벌금

2025년 02월 06일

| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, "과도한 조치" 반박...대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

스웨덴, AML 및 DORA 규제 본격화…전자결제·암호화폐 집중 단속

2025년 02월 06일

| 2025년 FI 최우선 과제 'AML 및 금융 범죄 방지'로 | 결제 서비스·소규모 은행·암호화폐 거래업체 집중 점검 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen, FI)은 2025년 감독 우선순위를 발표하며 자금세탁방지(AML) 및...

유럽

‘축구 명가’ 英 프리미어 리그, 알고보니 자금세탁에 취약

2025년 02월 05일

| 맨체스터大 "프리미어 구단들 소유구조 불투명, 자금 세탁에 취약" | 자금출처 밝히지 않고, 불투명한 해외 법인이 소유해도 문제 없어 | 연구팀 "구단주의 자금 출처와 소유 구조...

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자금세탁

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