자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

미국·캐나다

美 FinCEN 수장, 씨티그룹 합류… 글로벌 제재 부문 맡는다

2026년 08월 03일

| OFAC 국장 출신 가키, 美 하원 청문회 출석 닷새 만에 이직 발표 | 금융당국 떠나 감독 대상 은행으로… '회전문 영입' 논란 재점화 미국 재무부 산하...

AI·코인·핀테크

中 공안大, 암호화폐 불법거래 탐지 AI 개발… 정확도 89.4%

2026년 08월 02일

| 동적 그래프 신경망·LLM 결합… 새 범죄 수법도 식별 중국의 경찰대학인 중국인민공안대학(People's Public Security University of China) 연구팀이 비트코인 등 가상화폐를 이용한 자금세탁과 불법 거래를...

미국·캐나다

노인 사기 전담 美 연방수사관이 노인 피해자들 현금 33만달러 빼돌려 자금세탁

2026년 08월 01일

| 수사 권한 악용해 1950개 소포 가로채…현금만 골라 빼돌려 | 자금세탁·탈세까지 적발…범죄수익으로 주택 공사·크루즈 여행 <개요> 미국에서 우편사기와 우편물 절도 등 우편 관련 범죄를 전담하는 연방 수사관이...

유럽

英 도박위, 온라인 카지노 업체 에볼루션 몰타에 93억원 제재…AML 부실 적발

2026년 07월 31일

| 英 도박위원회, 에볼루션 몰타에 475만파운드 규제 합의금 부과 | 무허가 도박사이트 게임 유통 방치…AML 위험평가·고객실사 미흡 | 도박위원회 "에볼루션 몰타 면허 정지도 검토"…공급망 관리 강화...

미국·캐나다

美 검찰, 지방정부 사기자금 세탁한 자금운반책 기소…유령회사 계좌로 100만달러 세탁

2026년 07월 31일

| 美 여성, 지방정부 대상 기업 이메일 사기 자금세탁 공모 혐의 인정 | 유령회사 계좌 이용해 공공자금 분산…해외 송금으로 추적 회피 <개요> 미국 법무부는 펜실베이니아주 필라델피아에 거주하는...

북한·아시아

싱가포르, 말레이시아 국적 자금세탁 조직원 검거…3000건 사기·피해 788억원

2026년 07월 30일

| 국제 공조작전 '프론티어+ III' 수사 과정서 조직원 신병 확보 | 3000건 사기·6930만싱가포르달러 피해 수사로 자금세탁망 추적 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF)이 말레이시아 국적의 탄 키안 호아(Tan Kian Hoa)를...

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