자금세탁

|규제·감독 틀은 진전됐지만 “무허가 운영자 적발·제재 미흡” |트래블룰 운영 지역 46%에 그쳐…금융제재 회피·사기 등 리스크 경고 <개요> 유럽평의회 산하 자금세탁방지 기구인 머니발(MONEYVAL)은 가상자산 규제 체계가 외형적으로는 진전됐으나, 무허가(미등록)...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 캄보디아 기반 ‘사기 콜센터’ 중국계 자금책에 징역 20년형

2026년 02월 12일

미국 캘리포니아 중부연방법원은 9일(현지시각) 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자 대런 리(Daren Li·42)에게 국제 가상화폐 투자 사기 및 자금세탁 공모 혐의로에서 징역 20년형과 함께 보호관찰 3년형을 선고했음....

마약

콜롬비아 출신, 3100만 달러 마약 자금세탁 조직 총책 유죄 인정

2026년 02월 11일

|‘현금 수거→유령회사 계좌 입금’ 자금세탁 조직 지휘 |조지아주 포함 최소 15개 주에서 마약 자금 입금 <개요> 콜롬비아 출신 발렌티나 포레로 알바레스(33)가 미국 금융시스템을 악용해 마약 범죄수익 3100만...

유럽

이탈리아, 도지코인 발행사가 소유한 축구클럽 자금세탁 혐의로 압수수색

2026년 02월 11일

|트리에스테 검찰 수사…클럽과 자금세탁·분식회계 등 혐의 15명 대상 |공적자금, 미·캐나다 은행 통해 유입된 자금 5000만 유로 흐름 추적 중 <개요> 이탈리아 세무경찰이 미국 암호화폐 기업 ‘하우스 오브...

미국·캐나다

미 국방부 직원, 국제사기단 자금운반책 가담…수백만 달러 세탁 혐의 기소

2026년 02월 11일

|나이지리아 기반 조직과 공모…로맨스·BEC 등 사기 수익 세탁 |범죄수익 이체·가상자산 전환·해외 송금…FBI 경고 이후에도 계속 <개요> 미 연방검찰이 국방부 물류전문가 사무엘 D. 마커스(33)를 나이지리아 사기조직의 자금운반책 및...

마약

[PREMIUM] 마약 유통하고 자금 세탁한 중국인, 과테말라서 美로 송환돼

2026년 02월 11일

3일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 과테말라에서 인도된 중국 국적자 원선 쉬(Wenshen Xu)가 지난 2일 미국 동부 버지니아 연방법원에서 코카인 밀수 공모, 마약 자금 세탁, 외국...

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자금세탁

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

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