자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

마약

TD은행 전 직원, 콜롬비아 범죄조직 자금세탁 공모 혐의 유죄 인정

2026년 01월 27일

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

마약

중국산 ‘펜타닐 위조 알약’ 1톤 밀수입… 가상화폐로 돈 세탁한 마약조직원 징역 12년

2026년 01월 27일

|펜타닐 유사체·케타민 등 1t 이상 조직적 밀수 및 유통 |비트코인, 전신 송금 활용해 자금세탁 <개요> 미국 뉴저지주에 거주하는 윌리엄 판제라(53)가 중국에서 1톤 이상의 펜타닐 유사체 등 마약을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 FINRA, 세테라 계열 증권사 3곳 AML 위반 벌금 110만달러 부과

2026년 01월 26일

| 저가 증권 의심 거래 미보고로 벌금 부과 <개요> 미국 금융산업규제국(FINRA)이 세테라 파이낸셜 그룹 산하 증권사 3곳에 자금세탁방지법 위반을 이유로 총 110만달러(약 16억1400만원) 이상의 벌금을 지난...

북한·아시아

[PREMIUM] 조달 비리 연루된 말레이 前 육참총장, 7억원 받아 세탁한 혐의로 기소

2026년 01월 26일

군 조달 입찰 담합과 연루된 하피주데인 잔탄(Hafizuddiean Jantan, 57) 전 말레이시아 육군참모총장이 지난 2024~2025년 사이 불법 자금 210만링깃(약 7억6700만원)을 받고 세탁한 혐의로 기소됐음. 21일(현지시각)...

미국·캐나다

美, 코스타리카 마약 밀수 네트워크 제재…단속 때 마약 14톤 발견

2026년 01월 26일

| 그리할바 형제, 콜롬비아 마약 코스타리카 거쳐 美·유럽으로 밀수 | 아내·장모 통해 범죄 수익 세탁...무장 폭력조직까지 동원 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 코스타리카 내 대규모 마약 밀매 및...

관세·공급망

인도 릴라이언스, 제재 준수 러시아산 원유 2~3월 도입 재개

2026년 01월 23일

|제재 준수 물량으로 러시아산 원유 재도입 |EU 규제 강화 속 설비 분리 운영 <개요> 세계 최대 정유단지를 운영하는 인도 릴라이언스 인더스트리즈는 한 달간 중단했던 러시아산 원유 수입을...

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

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