뉴스

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

AI·코인·핀테크

15개국 조사에서 88% 응답자 “테크 기업도 금융 사기 보상해야”

2024년 10월 10일

<개요> 미국, 영국, 일본, 호주, 프랑스 등 15개국의 2만8000명을 대상으로 실시한 조사에서 80% 이상의 사람들이 인터넷 및 기술 기업도 책임을 져야 한다고 응답한 보고서가 나왔음....

관세·공급망

英 “스타링 은행, 놀랍게 제재 시스템 부실” 벌금 500억 부과

2024년 10월 09일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 온라인 은행인 스타링 은행(Starling Bank)에 자금세탁 방지 및 제재 이행 시스템이 '놀랍게 부실(shockingly lax)'하다며 2900만 파운드(약 3850만 달러, 약 500억원)의 벌금을...

마약

전세계 FIU 연합 기구 “콜롬비아, 기밀 유출로 정보망서 퇴출”

2024년 10월 08일

<개요> 국제 금융정보분석기구(FIU)들의 정보 공유 모임인 에그몬트 그룹은 최근 콜롬비아 정부를 정보 공유망에서 퇴출한다고 발표했음. 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령이 에그몬트 그룹을 통해 입수한 기밀 정보를...

미국·캐나다

美서 한국에 몰래 200만원짜리 헬기부품 수출했다 44만불 벌금

2024년 10월 08일

<개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 텍사스주에 있는 퍼스트 콜 인터내셔널(First Call International)에 허위 문서 제출 및 허가 없이 군용 부품을 한국과 말레이시아에 수출한 혐의로 44만 달러의...

관세·공급망

북한에 9천억 수익 준 中 밀수업자, 호주서 미국으로 송환

2024년 10월 08일

<개요> 중국인 진광화(53세)가 북한과 불법 담배 거래를 하면서 미국 금융 시스템을 악용한 혐의로 호주에서 붙잡혀 미국에 인도됐다고 미 법무부가 밝혔음. 그는 위장회사와 허위서를 이용해 7400만달러...

관세·공급망

미국·영국·호주 “사이버 조직 ‘악마 상회’, 러 정보기관과 연계” 제재

2024년 10월 07일

<개요> 미국과 영국, 호주가 러시아 기반의 사이버 범죄 조직인 이블 코프(Evil Corp, 악마 상회)와 그와 연관된 16명의 개인을 대상으로 제재를 발표함. 이블 코프는 지난 10년...

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