뉴스

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

AI·코인·핀테크

5조 벌금 위기 TD은행, 책임자 교체하고 교육에만 7000억 투입

2024년 07월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행의 모니카 코왈(Monica Kowal) 최고 준법 책임자가 은행을 떠났다고 캐나다 언론과 로이터통신 등이 지난 9일(현지시각) 보도. 이는 TD은행이 자금세탁방지(AML) 위반으로 미국 규제당국...

AI·코인·핀테크

“미중 데이터 놓고 전략 경쟁…한국, 데이터 안보 계획 세워야”

2024년 07월 10일

<개요> 첨단기술을 중심으로 미중간 전략 경쟁이 심화되면서, 데이터가 또 다른 전략 경쟁의 화두로 등장 하고 있음. 인공지능의 급격한 발전으로 데이터는 산업 발전을 위한 필수자원 뿐...

북한·아시아

홍콩, DBS은행에 자금세탁방지 위반으로 130만달러 벌금

2024년 07월 10일

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

미국·캐나다

미 산업안보국, 최신 제재 위반 사례집 발간

2024년 07월 09일

<개요> 미 산업안보국(BIS)이 2024년 제재 위반 사례집인 '이렇게 되지 않도록 하세요!(Don’t Let This Happen to You!)' 문서를 최근 업데이트해 발간했음. 이 사례집은 BIS에 신고되거나 적발된...

관세·공급망

ASML 전 CEO “미중 반도체 갈등 이념 기반…몇 십년 계속”

2024년 07월 09일

<개요> 네덜란드의 반도체 장비업체 ASML의 전 CEO 피터 베닝크(Peter Wennink)가 "미국과 중국 간의 반도체 갈등이 사실이 아닌 이념에 기반을 두고 있다"며 "이러한 갈등은 몇십년 간...

유럽

북유럽 최대은행, 38억 유로 자금 세탁 문제로 기소

2024년 07월 09일

<개요> 최대 북유럽 은행인 노르디아(Nordea) 은행이 덴마크 자금세탁방지(AML) 법률 위반 혐의로 지난 5일(현지시각) 기소됐다고 현지 언론이 보도. 러시아 고객들과 관련된 약 38억 유로(약 26억 덴마크...

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