뉴스

<개요> 호주 금융범죄감시기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 온라인 베팅 사이트 래드브룩스(Ladbrokes)와 네즈(Neds)를 운영하는 엔테인 그룹(Entain Group Pty Ltd)을 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로...

미국·캐나다

[심층분석]볼프스버그 그룹, AML 강화를 위해 “ISO 표준 채택하라”

2024년 12월 19일

| 결제 투명성이 금융 범죄 방지의 첫걸음 | 중개 PSP 활용시 정보 누락 안돼 | ISO 20022 표준을 도입해 데이터 품질 높여야 글로벌 금융 시스템에서 결제 투명성은...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 암호화폐 공모 금지 추진… 투자자 보호 강화

2024년 12월 19일

<개요> 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority, FCA)이 암호화폐를 이용해 투자금을 모으는 공모 방식을 금지하는 규제를 새로 만들겠다고 발표했음. 이 규제는 투자자들을 보호하고 시장을 더 투명하게 만들기...

관세·공급망

美, 인권 유린 대응 강화… 콜롬비아·이란 등 제재 확대

2024년 12월 19일

<개요> 미국 국무부는 지난달 15일(현지시각) 콜롬비아의 전 육군 장군인 마리오 몬토야(Mario Montoya)를 심각한 인권 침해에 관여한 혐의로 제재한다고 발표했음. 몬토야 장군은 2006년부터 2008년까지 콜롬비아 육군...

AI·코인·핀테크

유럽, MiCA 시행 앞두고 암호화폐 시장 규제 지침 발표

2024년 12월 19일

<개요> 유럽 증권시장감독청(European Securities and Markets Authority, ESMA)은 이번달 30일부터 시행되는 암호화폐 시장 규제법안인 암호자산시장규정(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)을 지원하기 위해 최종 지침과 규제 표준을...

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뉴스

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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