AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

AI·코인·핀테크

위믹스, 상장폐지에도 ‘타격 제한적’

2025년 06월 02일

|법원에 가처분 신청 기각, 해외 가상자산거래소 중심 확대 전망 위메이드 가상자산 '위믹스'가 두 번째 상장폐지 운명을 맞이했지만 블록체인 게임 사업 타격은 제한적일 것으로 보인다. 블록체인...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

2025년 06월 02일

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

AI·코인·핀테크

美, 가상화폐 사기 사이트 개설 도운 필리핀 기업과 中 국적 관리인 제재

2025년 06월 02일

| 필리핀 펀널社, '돼지 도축'식 사기꾼들의 범죄용 사이트 개설 지원 | 美 재무부 "펀널로 인한 미국인 피해 2억달러 달해" <개요> 미국 정부는 가상자산 사기와 연관된 필리핀 기반...

AI·코인·핀테크

거래소 손 들어준 법원, 위믹스 상폐 가처분 ‘기각’

2025년 05월 30일

|국내 재상폐 확정…위메이드 "위믹스 사업 지속…글로벌로 나가겠다" 법원이 위메이드가 가상자산거래소를 상대로 제기한 '거래지원종료결정 효력정지가처분' 신청을 기각했다. 이 결정에 따라 위메이드의 코인 위믹스(WEMIX)는 내달 2일 주요...

AI·코인·핀테크

가상자산 ‘2단계 법안’ 제정 한 목소리…연내 현실화 가능성↑

2025년 05월 30일

|③투자자보호 넘어 산업 육성 토대 마련…ICO·STO 허용 기대감 고조 21대 대선 주요 후보들이 가상자산 2단계 법안인 일명 '가상자산 기본법' 제정을 공약으로 내세웠다. 현재 국내에는 투자자보호에...

AI·코인·핀테크

‘1거래소-1은행’ 폐지, 점유율 새 국면 열리나

2025년 05월 30일

|②점유율 격차 해소 기대…법인 영업력까지 좌우하는 변수 21대 대선의 주요 가상자산 공약 중에는 '1거래소-1은행' 폐지가 있다. 현재 국내 가상자산거래소는 한 곳의 은행과만 실명계좌 제휴를 맺을...

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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