국가

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

EU, “벨라루스 관련 차량 EU 도로 운행 못해” 제재 강화

2024년 07월 04일

<개요> EU는 지난달 29일(현지시각) 러시아를 돕고있는 벨라루스에 대한 새로운 제재를 부과했음. 러시아에 제재와 거의 같은 내용. 러시아 군사 침략 지원에 대한 대응차원에서 시행. <어떤 내용인가> 수출입 금지...

유럽

이탈리아, 리비아로 밀수되던 중국산 군용 드론 압수

2024년 07월 04일

<개요> 이탈리아가 리비아로 향하던 중국 군용 드론을 압수했다고 디펜스뉴스가 3일(현지시각) 보도했음. 이 드론들은 풍력 터빈으로 위장되어 있었음. 리비아로의 무기 수출은 유엔 안보리의 금수 조치를 위반하는...

미국·캐나다

미 당국, 실버 게이트 추가 제재…SEC “90억 달러 의심 거래 놓쳐”

2024년 07월 04일

<개요> 캘리포니아에 위치했던 실버게이트 은행이 암호화폐 거래소 FTX의 사기 사건과 관련하여 연방 및 주 규제 당국이 제기한 민사 소송을 해결하기 위해 6,300만 달러를 지불하기로 했음....

북한·아시아

싱가포르”자금세탁 증명 못해도 합리적 근거 있으면 기소” 법 개정

2024년 07월 03일

<개요> 싱가포르가 자금세탁 사건의 기소를 더 쉽게 만들기 위해 법안을 추진. 범죄행위와 세탁된 자금 사이의 직접적인 연계를 증명하지 못해도, 자금세탁자가 범죄수익을 다루고 있다는 합리적 근거가...

미국·캐나다

트럼프 측근, 자금 세탁 도운 혐의로 3200만달러 배상 판결

2024년 07월 03일

<개요> 모스크바 출신의 사업가이자 도널드 트럼프 전 대통령의 측근인 펠릭스 사터가 미국 부동산을 통해 카자흐스탄 고위층의 자금 세탁을 도왔다는 의혹과 관련한 재판에서 패소. 맨해튼 연방법원...

미국·캐나다

캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”

2024년 07월 03일

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...

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국가

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