국가

러시아·CIS

美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

관세·공급망

중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

| 중·러, 무기 생산·공급망·공동 연구개발·학술 교류 등 방산 협력...

관세·공급망

이란 전쟁에 중동 경제 타격… 유엔 “회복에 최소 5년·1868조원 필요할 듯”

| 사우디·UAE 등 걸프 산유국, 석유 의존 축소에도 산업...

AI·코인·핀테크

독일 암호화폐 거래소 47개 폐쇄 후 자금세탁범에 “곧 보자” 경고

2024년 09월 27일

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...

관세·공급망

EU 법원, 제재 대상자 가족도 ‘상당한 혜택’ 받으면 제재

2024년 09월 26일

<개요> 유럽연합(EU) 법원은 광산 재벌인 마리나 모르다쇼바(Marina Mordashova)의 EU 제재 명단 등재를 유지하기로 결정했음. 모르다쇼바는 남편으로 알려진 러시아 최대 부호 알렉세이 모르다쇼프(Alexey Mordashov)와의 관계로 인해...

미국·캐나다

미 SEC, 처음으로 ‘로맨스 스캠’에 소송 제기

2024년 09월 26일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 처음으로 로맨스 스캠에 대해 소송을 제기했음. 이번 소송은 가짜 암호화폐 거래 플랫폼인 나노비트(NanoBit)과 코인W6(CoinW6)를 이용한 사기 사건에 관련된 다섯 개의 기업과 세...

유럽

단스케방크, 美서 20억불 자금세탁 벌금 후 프랑스서 7백만불 벌금

2024년 09월 26일

<개요> 덴마크 최대은행인 단스케방크(Danske Bank)가 에스토니아 지점에서 발생한 자금세탁과 관련해 프랑스에 633만 유로(700만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔음. 단스케방크는 지난 2022년 같은 사건과 관련해 미국서...

북한·아시아

국제 자금세탁 방지기구 “자금세탁해도 인도선 처벌 잘 안돼” 경고

2024년 09월 25일

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와...

유럽

영국 정부 “영국서 매년 170조원 자금 세탁돼”

2024년 09월 25일

<개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(National Economic Crime Centre, NECC)가 최근 보고서를 내고 영국 내에서 매년 약 120억 파운드(약 20조원)의 범죄 수익이 발생되고 이중 상당 부분이...

1...2,4562,4572,458...2,499 Page 2,457 of 2,499

국가

美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

이란 전쟁에 중동 경제 타격… 유엔 “회복에 최소 5년·1868조원 필요할 듯”

Popular articles

美, 그림자 선단 제재 완화해도 유조선 부족 해소 어려워…유럽 제재는 유지

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

이란 전쟁에 중동 경제 타격… 유엔 “회복에 최소 5년·1868조원 필요할 듯”

About us