국가

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...

AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

2025년 02월 03일

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...

유럽

英 FCA, 인피녹스에 첫 MiFIR 제재…1억 7800만원 벌금

2025년 02월 03일

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

관세·공급망

캐나다·멕시코·중국, 트럼프 관세에 강력 반발 “우리도 보복”

2025년 02월 02일

|트럼프 행정 명령 발표 수시간만에...강력 반발 |캐나다, 약 154조 규모의 미국산 제품에 25% 보복관세 부과 |멕시코, 미국의 비방과 내정 간섭 좌시 않을것 |중국, WTO 제소할 것 도널드 트럼프...

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국가

AI 열풍에 제동 건 美 중간선거, 경제에는 오히려 호재?

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