국가

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

관세·공급망

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

AI·코인·핀테크

美 암호화폐 업계, 선거판에 거액 베팅…석유·제약 보다 후원금 많아

2024년 11월 06일

<개요> 올해 미국 대통령 선거에서 암호화폐 업계가 후원한 금액이 석유 및 가스, 제약 산업 그리고 월가의 대형 헤지펀드 시타델(Citadel)의 기부액을 초과했음. 암호화폐 산업의 성장과 함께...

미국·캐나다

엘리자베스 워런 “자금세탁 TD뱅크, 은행업 허가 박탈해야”

2024년 11월 06일

<개요> 엘리자베스 워런 미 상원의원(메사추세츠)이 TD뱅크와 최근 합의에 대해 미국 법무부(DOJ)를 강하게 비판하고 있음. 그녀는 이 합의가 은행의 "무책임한 경영진"을 충분히 처벌하지 못하고, 은행이 의회가...

미국·캐나다

캐나다 규제당국, 자금세탁 방지 미흡으로 대형 부동산 회사에 벌금

2024년 11월 06일

<개요> 캐나다 규제당국이 토론토에 위치한 존 랭 라살 부동산 회사(JLL)에 10만7827 캐나다 달러의 벌금을 부과했음. 이는 고객 신원 확인, 기록 유지, 리스크 평가와 문서화 등에서...

관세·공급망

美 제재받은 러 중앙은행 전 부총재, IMF 이사로 선출돼

2024년 11월 05일

<개요> 미국의 제재 대상인 전 러시아 중앙은행 고문 크세니아 유다예바(Ksenia Yudaeva)가 국제통화기금(IMF)의 러시아·시리아를 대표하는 이사로 선출됐다고 IMF가 밝혔음. 유다예바는 미국의 제재 대상이지만, IMF는 러시아의 유다예바...

China View

中 싱크탱크 “제재 대비 외환보유고 일부 민간으로 돌려야”

2024년 11월 05일

<개요> 중국의 국가 싱크탱크인 사회과학원 금융연구소 장밍(张明) 부소장이 미국의 제재 위험을 고려해 중국의 외환보유 전략을 다변화하고 달러 의존도를 줄일 것을 주장했음. 현재 3조3000억 달러에 이르는...

미국·캐나다

미 규제당국, 자금세탁 문제로 BoA에 경고 “공개 시정 명령 나올듯”

2024년 11월 05일

<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...

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국가

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