한국

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

AI·코인·핀테크

“해외 이동 가상자산 700조”…여당, 기본법 속도 약속

|이달 정부안 나올 전망, 과세 유예 가능성↑ 국내 가상자산 업계가...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

더벨

기업은행, 10년 만의 거액 금융사고, 기관제재 불가피

2025년 01월 13일

|240억 규모 업무상 배임, 자체 감사로 적발…금감원 현장 검사, 평판하락도 우려 IBK기업은행에서 240억원에 달하는 금융사고가 발생했다. 금융감독원은 기관과 임직원의 제재 수위 등을 결정하기 위해 현장...

더벨

신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 ‘KYC·STR’

2025년 01월 13일

|②'고객확인·의심거래보고' 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을...

관세·공급망

‘스캔들 제로’ 신한금융, 촘촘한 ‘준법감시·내부통제망’ 구축

2025년 01월 13일

|①진옥동 회장 체제 핵심 아젠다…4개 조직 통해 방향 설정하고 로드맵 마련 진옥동 회장 체제 신한금융은 준법감시와 내부통제에 만전을 기해 생크션 리스크에 노출되지 않는 '스캔들 제로'...

더벨

에코프로와 반대 행보, 노조추천 이사 막은 KB금융

2025년 01월 13일

|③KB 노조, 주주제안 통해 7차례 도전…외국인 주주 '현대증권 선례' 우려 에코프로그룹이 자발적으로 추진 중인 근로자이사제는 국내에선 공공부문을 중심으로 도입됐다. 2022년 노동이사제 실행 의무화 내용을 담은...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

2025년 01월 13일

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

컴플라이언스

FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억

2025년 01월 13일

| 농협도 카톡으로 신분증 받고, 고객이 직접 온 것처럼 꾸몄다 벌금 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 11일 기업은행에 비대면 계좌개설시 고객확인의무 등의 이유로 13억1320만원의 과태료를 부과했음. 금융회사는 고객이...

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