미국·캐나다

메인 토픽

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

메인 토픽

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

관세·공급망

“中 해커, 지난달 제재 총괄하는 재무부 OFAC 해킹”

2025년 01월 02일

| 기밀이 아닌 문서 접근...잠재적 제재 리스트 알아내려 한듯 중국 정부의 후원을 받는 것으로 의심되는 해커가 지난달 제재를 책임지는 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)을 해킹하려 했다고 워싱턴포스트(WP)가...

관세·공급망

FBI, 괌 거주 한인 사업가 ‘대북제재’ 위반 혐의 조사 중

2025년 01월 02일

| 피의자 조씨, 북 고위 관리들과 깊은 연관 맺어 <개요> 괌 연방지방법원에 접수된 문건에 따르면 한국인 사업가 조모 씨가 북한 대리인으로 활동하며 불법 금융 거래와 대북제재법...

관세·공급망

미 법무부, 대북제재 위반 전방위 압박…북한인 기소∙현상금 역대 최대

2025년 01월 02일

| 대북 제재 위반 단속 갈수록 <개요> 미국 법무부는 2024년 대북제재 위반자에 대한 강경 대응을 본격화하며 형사 기소와 민사 몰수 소송 등을 확대함. 북한의 불법 자금...

더벨

시스템 강화 박차 HD현대, 협력사 인식 개선은 숙제

2025년 01월 02일

| ⑩중후장대 특성 상 영향 지속 노출, 광물 관리 의식 협력사 31%에 그쳐 HD현대는 HD한국조선해양, HD현대건설기계 같은 주요 중간 지주사 및 계열사를 중심으로 분쟁·책임광물 관리...

관세·공급망

[심층분석] 내부통제시스템 오류로 인한 제재 사례: 글로벌 파운드리

2025년 01월 02일

| 회사 일부 시스템에 '제재 대상' 기업 명단 누락 | 걸러지지 않고 그대로 수출...자발적 신고로 처벌 경감돼 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난해 11월 미국의 반도체 제조 기업인...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년 5대 글로벌 리스크 “레드라인에 선 세계”

2025년 01월 02일

|트럼프 복귀와 미국 우선주의, 글로벌 질서 재편된다 |붕괴되는 레드라인, 지정학적 갈등과 전면 충돌 위험 |심화되는 글로벌 무역전쟁, 경제 블록화와 공급망 위기 |확산되는 정치적 폭력, 기업과 사회 안정성에...

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