미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

미국·캐나다

美, 자금세탁방지 부실로 자산 960억짜리 은행에 266억 벌금 부과

2025년 01월 02일

|CBW은행, 국제 자금 이체서비스 운영하며 막대한 수익 올려 |자금세탁·테러자금조달방지 관련 고의적 부실 혐의로 피소 |총 자산 30퍼센트에 달하는 금액...CBW 반발해 행정소송 제기 미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는...

관세·공급망

시리아 신임 지도자, 선거 준비 4년 예상…美에 제재 해제 요청

2025년 01월 02일

<개요> 시리아 과도정부를 이끄는 사실상의 지도자 아메드 알-샤라는 헌법 초안 작성과 선거 준비 계획을 통해 시리아의 정치적 안정을 이루고 국제사회의 신뢰를 회복하기 위한 의지를 드러냈음....

AI·코인·핀테크

암호화폐 도난 3조원, 절반은 프라이빗 키 유출 탓

2025년 01월 02일

<개요> 2024년 1월부터 11월까지 암호화폐 도난 사건의 원인을 분석한 결과, 가장 큰 원인은 프라이빗 키(Private Key) 유출로, 전체 사건의 43.8%를 차지했음. 프라이빗 키는 암호화폐 지갑의...

미국·캐나다

美, 해킹 후 6500억 원 요구했던 랜섬웨어 핵심 개발자 기소

2025년 01월 02일

| 데이터를 인질로 6500억 몸값 요구, 피해자 2500명 이상 | 이스라엘, 유럽과 협조해 주요 조직 구성원 7명 검거 <개요> 미국 법무부는 데이터를 인질로 잡고 금전을 요구하는 랜섬웨어(Ransomware)...

관세·공급망

美, 동결된 러 자산으로 우크라이나에 19조원 지원…EU,일본도 잇따라

2025년 01월 02일

| G7 ‘우크라이나의 평화’ 프로젝트 일환으로 진행 | 미국·EU·일본, 우크라이나 지원 동참 <개요> 미국이 동결된 러시아 자산에서 150억 달러(약 19조 5000억 원)를 우크라이나에 지원할 예정임. 이는 미국이...

더벨

무풍지대 농협은행, 비결은 ‘매뉴얼·전담조직’

2024년 12월 31일

| 명확한 책임·역할 정립 및 상시관리반 운영 통해 해외점포 관리 밀도 높여 NH농협은행은 최근 5년간 해외점포에서 현지 당국으로부터 부과받은 제재 및 행정조치가 없었던 유일한 대형...

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미국·캐나다

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