유럽

|송금업체 머니그램, 고객분류·고객확인의무 미흡 |거래감시·의심거래보고·대리점 통제 부실 <개요> 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 최근 자금세탁 및 테러자금조달 방지 의무를 위반한 송금업체 머니그램(MoneyGram International SA)에 대해 견책 및 130만 유로의 과징금을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 유럽평의회, 스위스서 일어난 제재 대상의 자금 유출 사건 규탄

2026년 04월 29일

| 인권 침해로 '마그니츠키' 제재받은 러시아인 2명...자금 빼돌려 | 스위스 大法 판결로 자금 동결 일시 해제된 틈타 거액 인출 유럽평의회 의회협의체(PACE)가 스위스 당국의 자금세탁 대응을 강하게...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만, 중국이 무기 공급 제재 해도 “조달 문제 없어”

2026년 04월 29일

구리슝 대만 국방부장(장관)이 최근 중국이 대만에 무기를 판매한 유럽 기업 7곳에 대해 제재를 가한 것과 관련해 “무기 조달에는 영향이 없다”고 밝혔다고 27일(현지시각) 로이터 통신이...

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유럽

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

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