유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

스위스 법원, UBS 모잠비크 자금세탁 책임 불인정 “합병 따른 형사책임 승계 안 돼”

2026년 04월 14일

|합병으로 소멸한 크레디트스위스, 형사법상 처벌 대상서 제외 |‘참치 채권’ 스캔들 새 국면…금융권 책임 승계 논란 확산 <개요> 스위스 형사법원이 모잠비크 자금세탁 의혹과 관련해 UBS에 크레디트스위스의 책임을 물을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아 항만업계 軍에 “드론 나타나면 정보 실시간 공유 해달라” 요청

2026년 04월 14일

| 러시아 드론이 언제든 공격할 수 있다고 판단 | 인력 대피 등에 시간 필요 에스토니아 항만들이 최근 드론 위협에 대한 우려를 나타내면서 군 당국에 보다 구체적인...

러시아·CIS

[PREMIUM] 세르비아 국영 에너지 업체, 美에 추가 제재 유예 또 요청

2026년 04월 14일

세르비아 국영 에너지 기업 NIS가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 오는 17일 이후에도 운영을 계속할 수 있도록 새로운 특별허가를 발급해 달라고 요청했음. 10일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에...

러시아·CIS

우크라, 러 대표해 베네치아 비엔날레 참가한 문화계 인사들 제재

2026년 04월 14일

우크라이나 정부는 10일(현지시각) 러시아 문화계 인사 5명을 새롭게 제재 대상으로 지정했음. 이들은 러시아의 우크라이나 침공을 정당화하고 국제 무대에서 러시아 선전을 확산시킨 인물들로, 제61회 베네치아...

심층분석

16년 집권 ‘친러’ 오르반, 측근이었던 머저르의 반격에 무너져

2026년 04월 14일

| 신생 야당 이끈 머저르, 총선서 개헌선 확보하면서 초압승 거둬 | 머저르, 오르반 측근 출신이지만 성범죄 은폐 사건을 계기로 결별 <개요> 지난 12일 치러진 헝가리 총선에서 페테르...

러시아·CIS

러 군함, 제재 대상 유조선 호위하면서 영국 해협 통과

2026년 04월 13일

러시아 군함이 영국 해협을 통과하는 제재 대상 유조선들을 직접 호위한 것으로 나타났음. 이는 키어 스타머(Keir Starmer) 영국 총리가 러시아 ‘그림자 선단(shadow fleet)’ 선박을 나포할...

1...217218219...665 Page 218 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us