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러시아·CIS
스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제
| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...
유럽
親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈
| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...
관세·공급망
PwC “트럼프, 통상 노선 계속 유지할 듯… 기업 대응 전략 재검토 필요”
| 트럼프, 선거 참패에도 무역법 301조·무역확장법 232조 관세 유지...
러시아·CIS
젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...
러시아·CIS
EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다
유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....
미국·캐나다
글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려
2024년 09월 12일
<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....
관세·공급망
영국 금융감독청, 지난해 인원 1000명 더 늘리고 형사기소 대폭 확대
2024년 09월 12일
<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 발행한 2023~24년 연례 리포트에서 형사 고발을 크게 늘리고, 금융 서비스 기업에 대한 허가를 대폭 취소했다고 밝힘. 또 자금세탁 등에 대응하기 위해...
AI·코인·핀테크
독일 핀테크 업체 전 CEO, 부실 대출로 2천억 손해 배상 판결
2024년 09월 11일
<개요> 독일의 파산한 결제 회사 와이어카드(Wirecard)의 전 CEO인 마르쿠스 브라운(Markus Braun)과 두 명의 다른 임원들이 아시아 사업 파트너에게 제공된 대출금이 회수되지 않은 것에 대해 1억...
유럽
영국, 금융사기 보상액 상한 7억에서 1억으로 줄이는 방안 제시
2024년 09월 10일
<개요> 영국이 금융회사가 사기 피해자에게 최대 41만5000파운드(약 7억2000만원)까지 보상하도록 하는 계획을 축소하려 하고 있음. 대신 영국 결제시스템규제기관(PSR)은 8만5000파운드(약 1억4000만원)으로 상한을 설정하는 방안을 제시했음. 이는 금융기관과...
유럽
영국, 이스라엘에 대한 무기수출 허가 30건 취소…”인권 우려”
2024년 09월 04일
<개요> 영국이 이스라엘에 대한 350개의 무기 수출 허가 중 30개를 즉시 중단한다고 2일(현지시각) 발표했음. 영국이 수출한 무기가 가자 지구에서 민간인 피해를 더욱 키울 수 있다는...
AI·코인·핀테크
바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”
2024년 09월 03일
<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...
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