유럽

<개요> 유럽연합(EU)이 지난 7월 통과시킨 기업 지속 가능성 실사 지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D)을 놓고 기업들의 공급망 정비가 시급해 지고 있다고 유럽방송연합(EBU)가 보도했음. CS3D는...

관세·공급망

블룸버그 “美, G7에 러시아산 팔라듐과 티타늄 제재 요구”

2024년 11월 05일

<개요> 미국은 러시아의 경제 기반을 약화하기 위해 G7 동맹국들에게 러시아산 팔라듐과 티타늄에 대한 제재를 검토하도록 요청했다고 블룸버그 통신이 보도음. 이는 러시아산 팔라듐과 티타늄에 대한 수입금지까지...

유럽

英 테크업체 보고서 “홍콩 자금세탁 방지 효율성 꼴찌”

2024년 11월 04일

<개요> 홍콩이 자금세탁 방지(AML) 효율성에서 35개국 중 최하위를 기록했음. 한국은 평가대상 35개국에 포함되지 않았음. 영국의 규제 전문 테크업체 나피어 AI는 각종 자료를 종합해 AML 효과를...

유럽

자금세탁방지기구, ‘규정’에서 ‘리스크’로 규제 기준 변경 추진

2024년 11월 04일

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 금융 기관의 규제 부담 완화를 목표로 '권고사항 1'의 변경을 검토 중임. 이는 자금세탁 방지를 위해 중점을 두는 포인트를 기존 규정(rule) 기반에서 위험(risk) 기반...

유럽

중국 식당이 자금세탁 창구? EU, 글로벌 중국 자금세탁 조직 적발

2024년 11월 03일

<개요> 유럽의 공공검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)은 이탈리아에서 1억1300만 유로의 부가가치세(VAT) 탈세 및 자금세탁 혐의로 중국의 지하은행 네트워크를 적발했음. 이탈리아 20개 도시에서 체포 및 압수수색...

마약

은행판 ‘무간도’…아프리카 범죄조직, 은행에 조직원 심어 자금세탁

2024년 11월 01일

<개요> 아일랜드 은행(Bank of Ireland)에서 근무하던 26세 은행 직원 푼미 암비볼라(Funmi Abimbola)가 악명 높은 국제 범죄조직 '블랙 액스(Black Axe)'와 협력해 자금 세탁을 도운 혐의로 3년형을...

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유럽

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