유럽

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청, 무허가 암호화폐 ATM 13대와 25만 유로 압수

2024년 08월 22일

<개요> 독일 금융 당국이 비트코인 및 기타 암호화폐를 거래하는 13대의 암호화폐 ATM을 압수하고, 25만 유로의 현금을 압수했다고 로이터 등이 보도했음. 이 암호화폐 ATM은 독일 금융감독청(BaFin)의...

AI·코인·핀테크

영국 PwC, 회계감사 부실로 역대 최대 벌금 부과 받아

2024년 08월 19일

<개요> 글로벌 회계법인인 PwC가 2019년에 파산한 한 기업의 회계 감사를 진행하는 과정에서 사기를 의심했음에도 불구하고 규제 당국에 이를 알리지 않아 영국 당국으로부터 역대 최대 금액인...

관세·공급망

리투아니아, 러시아로 트럭 우회 수출회사에 1360만 유로 벌금

2024년 08월 18일

<개요> 리투아니아 세관이 러시아로 차량을 우회 수출한 회사에 대해 국제 제재 위반으로 인해 1360만 유로의 벌금을 부과했다고 발표했음. 이와 함께 트럭용 트레일러 6대도 압류...

마약

英 정부의 “투명성” 요구에도 꿈쩍않는 ‘돈세탁 천국’ 버진아일랜드

2024년 08월 16일

<개요> 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 그로 인한 제재는 영국이 금융 서비스의 어두운 면에서 어떤 역할을 하는지에 대한 관심을 다시 불러일으킴. 러시아의 대규모 자금이 영국령 버진...

관세·공급망

스웨덴 외교부 장관 “러시아 전쟁 물자 80% 대는 중국 제재 해야”

2024년 08월 12일

<개요> 스웨덴의 외교부 장관 토비아스 빌스트룀은 지난 5일 스웨덴 언론 다겐스 뉘헤터와 인터뷰에서 러시아에 대한 EU의 제재를 회피하는 중국 기업에 대해 새로운 EU 제재를 제안했음....

AI·코인·핀테크

영국, 암호화폐 회사들에 “지침 준수 안하면 행동” 통지

2024년 08월 09일

<개요> 영국의 금융감독청(FCA)은 7일(현지시각) 암호화폐 회사들이 새로운 금융 홍보 규정을 준수하고 있는지 평가를 실시했다고 밝혔음. FCA는 이와 관련 영국에서 등록되지 않은 암호화폐 회사에 대해 1000건...

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