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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...
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[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...
미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...
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EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...
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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...
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英 자금세탁 의심 계좌 폐쇄 24만개 육박…FCA “여러 계좌 거치기 전 차단해야”

| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...
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| 몰니아 드론 제조사 '아틀란트 아에로', 美·英 제재 명단엔 없어 | 핵심 부품·서비스 공급 러 기업 10곳·中 기업 11곳 제재 대상서 제외 러시아가 우크라이나 공격에 광범위하게...
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EU, 신규 회원국 ‘거부권 제한’ 검토…회원국 확대 앞두고 ‘가중다수결’ 도입도 ‘만지작’

|몬테네그로·알바니아·우크라이나·몰도바 가입 진전…신규 회원국 의결권 일시 정지 장치 검토 |제재 등 주요 사안 만장일치 원칙 완화 추진…15개국·인구 65% 찬성 시 보호조치 가능 구상   <개요> EU 집행위원회가 향후...
러시아·CIS

EU 법원, 2024~25년 前 러 상원의원 제재 재지정 조치 취소

| EU, 우크라이나 내 친러 괴뢰국과 조약 비준 찬성 등 이유로 제재 | 제재 연장 시 원고가 설립한 출판사의 親전쟁 활동도 문제 삼아 | 원고, 법원에...
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EU, 야권의 총선 참여 가로막은 러 대법관 3명과 검사 10명 등 제재

| 러 대법, 저작권 침해·극단주의 명목으로 反戰 야당의 총선 참여 막아 | EU, 러 대법관 3명과 검사 등 10명 제재... “야권 탄압·법치 훼손 책임” 유럽연합(EU) 이사회는...
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[PREMIUM] [심층분석] 하왈라, 제도권 금융 파고든다…FATF, 디지털 하왈라 자금세탁 위험 경고

|중동·남아시아 뿌리 둔 비공식 송금망, 유럽·아프리카까지 확산 |가상계좌·핀테크·가상자산 결합한 ‘디지털 하왈라’로 진화 |EU, 가상계좌 실사용자 확인 등 강화된 AML 대응 요구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 전통적인 비공식 송금수단인 '하왈라(Hawala)'가 은행과...
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