북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

러시아, 호주·뉴질랜드 인사들 집중 제재…다음은 한국?

2024년 11월 04일

<개요> 지난달 29일 러시아 외무부가 호주 방산업계 대표 등 131명과 뉴질랜드 국방부 고위 인사 9명에 대해 무기한 입국 금지 조치를 발표함. 러시아가 미국과 EU이외에 다른...

러시아·CIS

미 법무부, 중국 러시아 등과 데이터 교환 막는 규칙 발표

2024년 11월 04일

<개요> 미국 법무부 국가안보국(NSD)이 10월21일 미국인의 민감한 개인 정보의 대규모 이전을 제한하는 규칙을 제안했음. 이는 적성국 혹은 그와 관련된 단체들이 인공지능(AI) 등의 수단을 통해 미국인...

관세·공급망

카자흐스탄 “러시아 제재 회피 도구로 이용되지 않을 것”

2024년 11월 02일

<개요> 카자흐스탄 고위 당국자가 러시아가 자국 영토를 서방 제재를 우회하는 데 사용하는 것을 거부한다고 밝혔음. 카자흐스탄 외무부 차관 로만 바실렌코는 카자흐스탄이 러시아 제재에 동참하지 않았으나,...

관세·공급망

美 “中이 러시아에 고성능품 70% 공급”…중국과 터키 등 대거 제재

2024년 11월 01일

<개요> 미국 국무부와 재무부가 중국, 홍콩, 인도 등 제3국의 기업 400 여곳에 대해 제재를 발표했음. 특히 중국과 터키, 인도 등을 통해 무기에 들어갈 수 있는...

관세·공급망

美 항소 법원 “외국 국영기업도 미국 제재 위반 처벌 가능”

2024년 10월 31일

<개요> 미국 연방 항소법원이 최근 터키 국영은행 하크방크(Halkbank)가 이란 제재를 회피한 혐의로 미국 정부의 기소 대상이 될 수 있다고 판결했음. 하크방크는 국영기업으로서 면책 특권을 주장했으나,...

AI·코인·핀테크

미 재무부 “중동, 서아프리카 은행 이용시 헤즈볼라 돈세탁 의심을”

2024년 10월 30일

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)가 최근 헤즈볼라(Hizbollah)의 자금세탁과 테러자금 확보를 막기 위한 경고 지침을 발령했음. FinCEN은 7가지 구체적인 의심 징후 지표(Red Flag)를 제시하면서 금융기관의 주의를...

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북한·아시아

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