북한·아시아

<개요> 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 브로커리지 회사 아르나 캐피탈(Aarna Capital)에 자금세탁방지(AML)와 제재 규정을 위반한 혐의로 최근 50만4000달러(약 7억5000만원)의 벌금을 부과했음. FSRA의 조사에 따르면...

AI·코인·핀테크

코인기업, 라이선스 취득 필수에 ‘탈 싱가포르’ 행렬

2024년 12월 27일

| 규제 친화국에서 정면돌파 vs 조세회피처 선택…가지각색 우회전략 싱가포르 규제 강화에 따라 싱가포르를 떠나는 국내 기업이 늘고 있다. 올해 결제서비스법(PSA)이 강화됨에 따라 가상자산 관련 사업을...

관세·공급망

살아있는 러시아사업, ‘생크션 리스크’ 불똥 선제차단

2024년 12월 27일

| ④서방 제재·현지 보복조치 탓 '진퇴양난', IPO 악영향 리스크 상존 통상 기업공개(IPO)가 이뤄지는 경우 해당 기업은 사업과 관련된 전반적인 리스크를 금융당국과 투자자에 알린다. 인도에서 현지법인...

관세·공급망

엘앤에프, 광물 관리 시스템 보강…탈중국 공급망 구축 성과

2024년 12월 27일

| ⑨8종 분쟁·책임광물 관리, 양음극재 핵심 원자재 수급 통로 개선 엘앤에프는 2차전지 핵심 소재인 양극활물질 등을 생산한다. 텅스텐 같은 분쟁광물 외에도 코발트, 니켈처럼 글로벌 시장에서...

더벨

우리은행, 3선 방어에 별도 G-RMC도…관리강화 박차

2024년 12월 27일

| 글로벌리스크관리협의회 내년 신설…상반기부터 중국·인니법인 대상 운영 우리은행의 글로벌 내부통제 및 리스크관리는 3선 관리 조직을 통해 이뤄진다. 은행 본점 글로벌, 리스크관리·준법감시, 상임감사위원 등 세 부문...

1...246247248...279 Page 247 of 279

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

美·日·호주·인도, 핵심광물 공급망 협력 강화…수출 제한·경제적 강압에 공동 대응

Popular articles

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

美·日·호주·인도, 핵심광물 공급망 협력 강화…수출 제한·경제적 강압에 공동 대응

About us