북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

북한·아시아

FATF, 알제리·앙골라·코트디부아르·레바논 4개국 ‘그레이 리스트’에

2024년 11월 07일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

북한·아시아

호주, 상황에 따라 다양하게 해석할 수 있는 새로운 규제법 검토

2024년 11월 07일

<개요> 호주 정부는 자산 및 통제 개념을 확장하는 제재법 검토에 들어갔음. 호주 정부는 이번 검토를 통해 법적 효율성을 높이고 법률을 국가별 혹은 주제별로 통합해 하나의...

관세·공급망

영국·EU·캐나다, 미얀마 인권 침해에 공동 제재 확대

2024년 11월 07일

<개요> 영국, 유럽연합(EU), 캐나다가 미얀마 군부 정권을 겨냥한 공동 제재를 발표함. 영국은 6개 단체, EU는 3명의 개인과 1개 단체, 캐나다는 3명의 개인과 4개 단체를 제재...

북한·아시아

30년 집권 레바논 중앙은행장, 자금세탁과 부정축재로 기소

2024년 11월 06일

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

관세·공급망

인도, 美의 자국 기업 제재에 “인도법 위반 아냐”…양국 충돌 가능성

2024년 11월 05일

<개요> 지난달 23일 미국 재무부가 발표한 400개 이상 기업에 대한 제재에 인도 기업 19개가 포함되자, 인도 외무부는 ‘해당 기업들이 인도 법률을 위반하지 않았다’고 발표함. 인도는...

마약

싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표

2024년 11월 04일

<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음. 이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...

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북한·아시아

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