북한·아시아

AI·코인·핀테크

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

블룸버그 “中, 일본이 반도체 추가 제재할 경우 심각한 보복 경고”

2024년 09월 02일

<개요> 일본의 중국에 대한 추가 반도체 관련 제재가 있을 경우, 중국이 일본에 심각한 경제 보복을 가할 것이라고 위협했다고 블룸버그통신이 2일 보도했음. 통신은 이 문제에 정통한...

북한·아시아

싱가포르 “고의로 자금세탁 도우면 최소 징역 1년”

2024년 08월 26일

<개요> 싱가포르의 양형 위원회격인 양형자문패널( the Sentencing Advisory Panel)이 금융 사기나 돈세탁을 돕는 자금운반책(Money Mules)에 대해 최소 6개월 이상의 징역형을 선고할 것을 권고했다고 싱가포르의 스트레이츠...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국 “고객에게 AI 사용하지 않을 권리 보장하라” 권고

2024년 08월 24일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 고객이 AI를 사용할 때 금융기관들이 AI를 사용하지 않을 옵션을 제공하라고 권고했다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도 했음. 이는 은행 부문에서 AI 채택이 증가하면서...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

China View

마카오, 카지노 내 불법 환전 범죄 규정 “최대 징역 5년”

2024년 08월 20일

<개요> 마카오 당국이 최근 불법 환전을 범죄로 규정하는 법안을 발표했음. 이 법안은 특히 카지노 내부에서의 불법 환전을 대상으로 하고, 최대 5년의 징역형을 내릴 수 있도록...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

1...272273274...278 Page 273 of 278

북한·아시아

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

Popular articles

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

About us