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북한·아시아

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...
AI·코인·핀테크

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...
관세·공급망

美·日·호주·인도, 핵심광물 공급망 협력 강화…수출 제한·경제적 강압에 공동 대응

|전자폐기물·고철에서 핵심광물 회수…특정 공급자 의존 축소 추진 |인도·태평양 AI 접근성...
메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...
러시아·CIS

일본, 러시아 ‘그림자 선단’ 35척 첫 제재…드론 조달망·가상자산 거래소도 겨냥

| 러시아 관련 33개 단체·9명 자산동결...UAE·튀르키예 기업 4곳 수출금지 | 화학·철강 등 102개 품목 수출규제 확대 일본 정부가 러시아의 원유 수출과 제재 회피를 돕는 '그림자 선단'...
러시아·CIS

日, 대러 추가 제재 검토… ‘그림자 선단’ 겨냥하나

| 푸틴의 '북방영토' 방문 이후 양국 갈등 심화 일본 정부가 우크라이나 침공을 이어가는 러시아를 상대로 추가 제재를 검토하고 있다고 2일 요미우리 신문 영문판이 보도했음. 유럽...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 하원 소위원장 “北 제재 회피 조력자도 대가 치르게 해야”

| 美 하원 세출委 소위원장, 北 파병 강력 비판... 추가 압박 필요성 강조 마리오 디아즈-발라트(Mario Díaz-Balart) 미국 하원 세출위원회 국가안보·국무 및 관련 프로그램 소위원장은 2일(현지시각)...
관세·공급망

[PREMIUM] 美, 인도네시아 팜유 ‘강제노동’ 이유로 수입보류…가공식품·화장품도 불똥 튀나

| CBP, MAR·HIP 팜유 및 파생제품에 수입보류명령(WRO) | 美 수출기업, 완제품에 들어간 팜유 원산지·공급망까지 확인 필요   미국 관세국경보호청(CBP)이 인도네시아 팜유 생산업체 미트라 아네카 레제키(Mitra Aneka Rezeki,...
북한·아시아

홍콩 증권선물위원회, 실사 없이 고객 160명에 거래 허용한 금융사에 벌금 12억원

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...
북한·아시아

호주, 부동산·회계·귀금속업까지 AML 감독 본격화…미등록 사업체에 벌금 부과

| 7월부터 부동산·법률·회계·신탁·귀금속 등으로 AML 규제 확대 | 미등록 시 법인 2만1840호주달러·개인 4368호주달러 벌금 | 위반 계속되면 벌금 증가 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 등록 의무를 지키지...
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