북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

[심층분석]튀르키예, 구글에 1010억원 벌금…반독점 규제 강화

2024년 12월 17일

|구글 SSP 서비스 우대 논란… 제3자 플랫폼 차별로 공정 경쟁 저해 |6개월 내 시정 명령… 구글, 글로벌 독과점 규제에 직면 |튀르키예도 빅테크 규제 동참, 글로벌 흐름...

AI·코인·핀테크

“본사 필요 없다”던 바이낸스, 규제 강화에 UAE에 본사 설립 검토

2024년 12월 16일

<개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 글로벌 본사 설립을 검토 중이라고 암호화폐 매체들이 보도했음. 이와 관련 리처드 텡(Richard Teng) 바이낸스 CEO는 UAE를 "매우 매력적"인 후보로...

관세·공급망

KB국민은행 인니법인, 반복되는 경미한 제재…이유는

2024년 12월 13일

| 점포당 해외 제재 건수 국내 시중은행 최다 KB국민은행은 지난 5개년간 국내 시중은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 많은 해외 제재를 받았다. 해외 제재 건수가...

북한·아시아

[심층분석]호주, 비상장 기업 소유권 정보 등록 의무화…언론에 우선 공개

2024년 12월 12일

| 비상장 기업부터 신탁까지, 실질 소유권 정보 의무화의 적용 범위와 주요 요건 | 데이터 표준화와 중앙 관리 시스템: 투명성 강화를 위한 단계별 시행 계획 | FATF...

관세·공급망

통합 대한항공…넘어야할 세부과제 ‘생크션 리스크’

2024년 12월 11일

| '국토부·공정위' 기업결합 조건 구체화…LCC향 운수권·슬롯 양도 이행 대한항공의 아시아나항공 지분 인수로 통합 대한항공 출범이 공식화됐다. 약 4년여 국내외 경쟁당국으로부터 승인을 받으며 한걸음씩 진행된 통합작업이...

AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

2024년 12월 11일

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제 호주 의회는 지난...

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북한·아시아

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대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

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