북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

美 국무부, 中 국적 코인 자금세탁책 검거에 400만달러 현상금

2026년 04월 29일

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만, 중국이 무기 공급 제재 해도 “조달 문제 없어”

2026년 04월 29일

구리슝 대만 국방부장(장관)이 최근 중국이 대만에 무기를 판매한 유럽 기업 7곳에 대해 제재를 가한 것과 관련해 “무기 조달에는 영향이 없다”고 밝혔다고 27일(현지시각) 로이터 통신이...

AI·코인·핀테크

기업은행, 베트남법인 설립 본인가…10월 출범 계획

2026년 04월 28일

|설립 인가 신청 이후 9년 만의 성과…한국 기업 진출 지원 파트너 역할 수행 IBK기업은행이 베트남 중앙은행(SBV)으로부터 현지법인 설립을 위한 본인가를 취득했다. 9년간의 절차 끝에 거둔...

관세·공급망

美 국방부, 中 의존 탈피해 말레이시아에서 희토류 수급

2026년 04월 28일

|군수·첨단산업 필수 광물 확보 목적|정제 기술·민간 수요 확보 병행이 과제 <개요>미국이 중국의 자원 무기화에 대응해 희토류 공급망 재편에 나섰으며, 말레이시아 라이너스 공장이 핵심 거점으로 부상했음....

미국·캐나다

美, 北 근로자 1000여명 中 입국 소식에 반발 “대북 UN 제재 이행해야”

2026년 04월 26일

| 北 일꾼 1000여명, 단기체류·연수생 신분 활용해 中에 도착 | 옷·수산물 공장 등에 배치 북한 근로자들이 단기 체류나 산업연수생 신분으로 중국에 대거 입국했다는 보도와 관련해 미국이...

마약

美, 시날로아 카르텔 연계 펜타닐 공급망 23곳 대거 제재

2026년 04월 24일

| 재무부, 印 화학업체·중남미 중개상 연계된 국제 펜타닐 원료 공급 네트워크 적발 미국 재무부는 23일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 마약 조직 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 연계된 합성...

1...737475...280 Page 74 of 280

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

Popular articles

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

About us