북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

미국·캐나다

남중국해 중재 판정 10주년…美·日 등 14개국·EU “中 영유권 주장 불법”

2026년 07월 13일

|美·日·호주 등 “중재 판정은 최종적이며 법적 구속력 가져” |中 “무효 판정 수용 불가”…남중국해 해양 갈등 지속 <개요> 미국과 영국, 필리핀, 일본 등 14개국과 유럽연합(EU)이 남중국해에서 중국의 광범위한...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

2026년 07월 10일

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

[PREMIUM] 말레이 중앙銀, 제재 위반한 일본계 금융기관에 벌금 부과

2026년 07월 10일

| 독자 제재 대상 단체를 고객으로 받아 | 지정 사실 확인 후에도 계좌 동결도 늦어져 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia)은 지난 6월 24일(현지시각) 표적 금융제재(Targeted Financial Sanctions·TFS)...

관세·공급망

日, 중동 긴장 고조에 나프타 비축제도 재도입 검토

2026년 07월 09일

| 나프타 '특정중요물자' 지정도 검토 중… 통과 시 기업에 재정 지원 가능 일본 정부가 중동 정세 악화로 나프타 공급 차질이 발생한 것을 계기로 나프타 비축...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 개발업체에 “일반 구매자 재산 증빙 요구 말라”…고위험 고객만 확인

2026년 07월 09일

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

관세·공급망

도요타, 美 텍사스에 신공장 건설…타코마 생산 일부 멕시코서 이전

2026년 07월 08일

|2030년까지 36억 달러 투자…트럼프 관세 압박 속 미국 생산 확대 |멕시코 생산은 유지…북미 자유무역협정 체제 연장도 촉구 <개요> 일본 도요타자동차가 미국 텍사스에 36억 달러 규모의 신규 공장을...

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북한·아시아

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