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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속
| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
러시아·CIS
러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용
| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...
북한·아시아
홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속
홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...
북한·아시아
뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원
| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...
북한·아시아
호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사
| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
북한·아시아
태국, ‘위구르족 中 송환’ 후 美 제재 받자 부랴부랴 중국에 대표단 파견
2025년 03월 19일
| 태국 부총리 "중국서 송환 위구르족 안전 직접 확인할 것" <개요> 태국 정부가 지난 2월 27일 위구르족 40명을 중국으로 강제 송환한 후 국제 사회의 강한 비판과...
러시아·CIS
유럽연합(EU), 러시아·시리아·수단·아제르바이잔 제재 결의안 잇따라 채택
2025년 03월 19일
유럽연합(European Union)과 유럽의회(European Parliament)가 지속적으로 제재(Sanction)와 관련된 결의안을 채택하고 있음. 최근 채택한 결의안(러시아, 시리아, 수단, 아제르바이잔)의 내용을 확인함. 2025년 3월 14일(현지시각) 기준. 1. 對러시아(Russia) 결의안 유럽의회는...
마약
[제재 단신] 日, 마약성 원료 등 9개 물질 수출 통제 대상에 추가
2025년 03월 19일
일본 경제산업성은 17일 마약성 원료와 향정신성 원료 총 9종류를 수출 통제 대상으로 추가함. 이번에 수출 통제 대상으로 지정된 원료를 수출하려면, '외국환 및 외국무역법'에 따라 경제산업대신의...
북한·아시아
[제재 단신] 대만, 전략적 수출통제 대상기업 목록 추가
2025년 03월 19일
| SHTC 목록 등재 기업 10243개로 확대 대만 정부는 18일 전략적 첨단 기술 품목(SHTC) 목록을 추가, 최신화했음. 이로써 SHTC 기업 목록에는 현재 중국, 러시아, 북한,...
미국·캐나다
美 상장기업회계감독위원회, PwC·KPMG에 총 490만달러 벌금
2025년 03월 19일
| PwC 싱가포르, 독립성 감독 미흡으로 150만달러 벌금 | KPMG 계열사 9곳, 감사 정보 미공개 등으로 총 340만달러 벌금 | PCAOB, 대형 회계법인들에 내부 통제 강화...
관세·공급망
오스탈 최대주주 눈앞…이사회 진입 과제
2025년 03월 18일
|오스탈 최대주주 눈앞…이사회 진입 과제 한화그룹이 호주 조선·방산 업체 오스탈의 최대주주에 오를 준비를 마쳤지만 지배력 확보까진 이사회 진입이라는 과제도 남았다. 단번에 20%에 육박하는 지분을 확보했지만...
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