북한·아시아

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

메인 토픽

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

북한·아시아

美 전문가들, 김정은 訪中에 촉각… 대북제재 약화·美北 회담 가능성 주목

| 김정은, 12년 만에 개통된 신압록강대교 통해 '당일치기' 방중 김정은...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국 “고객에게 AI 사용하지 않을 권리 보장하라” 권고

2024년 08월 24일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 고객이 AI를 사용할 때 금융기관들이 AI를 사용하지 않을 옵션을 제공하라고 권고했다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도 했음. 이는 은행 부문에서 AI 채택이 증가하면서...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

China View

마카오, 카지노 내 불법 환전 범죄 규정 “최대 징역 5년”

2024년 08월 20일

<개요> 마카오 당국이 최근 불법 환전을 범죄로 규정하는 법안을 발표했음. 이 법안은 특히 카지노 내부에서의 불법 환전을 대상으로 하고, 최대 5년의 징역형을 내릴 수 있도록...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국, 한국 등에서 암호화폐로 2600억 자금 세탁한 일당 검거

2024년 08월 14일

<개요> 홍콩 세관이 15억 홍콩 달러(약 1억92000만 미국 달러, 2639억원)에 달하는 범죄 수익을 암호화폐 거래와 200개 이상의 은행 계좌를 통해 처리한 돈세탁 조직을 적발했음. 용의자는...

관세·공급망

미 의회 의원들 “방글라데시 고위 관리 제재하라” 국무부에 촉구

2024년 08월 13일

<개요> 크리스 밴홀런 상원의원 등 미 의회 의원들이 최근 총리직을 사임하고 도피한 셰이크 하시나(Sheikh Hasina) 전 총리 등 방글라데시 고위 관리들에 대한 제재를 촉구했음. 하시나...

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북한·아시아

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