북한·아시아

관세·공급망

전력망서 중국산 배터리 배제한 美… 새 기회 찾은 韓 배터리 3사

| 트럼프, 中 등 적대국의 전력망 설비 신규 구매·설치...

AI·코인·핀테크

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

미국·캐나다

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

국제 제재에…미얀마 군부, 기업에 “달러 안 내놓으면 처벌”

2024년 08월 07일

<개요> 국제 사회의 제재에 미얀마의 군사 정부가 외환 통제를 강화하면서 100개 이상의 수출 기업 관련자들이 감옥에 갈 위기에 처했다고 미얀마 전문 매체가 최근 보도. 수출...

북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

2024년 08월 07일

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...

마약

미국 호주, 틱톡에 “자금세탁 창구 되고 있어” 조사 착수

2024년 08월 01일

<개요> 미국과 호주 등 국제적으로 틱톡을 통한 자금세탁 우려가 커지고 있음. 호주에서는 틱톡이 아일랜드 규제 당국에게 거짓말을 했다는 이유로 자금세탁 당국에 회부됨. 미국 유타 주에서는...

관세·공급망

쿼드, 테러 방지와 핵확산 막기 위한 제재 이행 강조

2024년 07월 31일

<개요> 미국과 일본, 인도, 호주 4개국 안보협의체 쿼드(Quad) 외무장관들이 테러와 대량살상무기 확산 방지를 위한 제재의 중요성을 강조. 쿼드 외무장관들은 지난 29일 일본 도쿄에서 열린 회의...

북한·아시아

말레이시아 “800만 이상 가입자 소셜미디어 허가 받아야”

2024년 07월 30일

<개요> 말레이시아 정부는 지난 27일 사이버 범죄를 막기 위해 8월 1일부터 국내에 800만 명 이상의 사용자가 있는 소셜 미디어 서비스가 라이선스를 신청해야 한다고 발표. 그러나...

러시아·CIS

폴란드 국영기업 CEO, 드론 부품 이란에 수출했다 10년형 위기

2024년 07월 26일

<개요> 폴란드 국영 기업인 WSK Poznan이 이란의 드론에 사용된 부품을 수출한 혐의로 조사를 받고 있다고 로이터통신과 폴란드 현지매체가 최근 보도. 이 부품들은 러시아가 우크라이나 침공에...

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북한·아시아

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