북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

북한·아시아

싱가포르, 패밀리 오피스에 “세금 혜택 받으려면 자금 출처 밝히라”

2024년 08월 09일

<개요> 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)은 부유층 가족의 자산관리를 위한 패밀리 오피스(family office)가 새로운 세제 혜택을 받기 위한 신청서를 제출할 때, MAS가 승인한 스크리닝...

북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

2024년 08월 08일

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...

관세·공급망

국제 제재에…미얀마 군부, 기업에 “달러 안 내놓으면 처벌”

2024년 08월 07일

<개요> 국제 사회의 제재에 미얀마의 군사 정부가 외환 통제를 강화하면서 100개 이상의 수출 기업 관련자들이 감옥에 갈 위기에 처했다고 미얀마 전문 매체가 최근 보도. 수출...

북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

2024년 08월 07일

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...

마약

미국 호주, 틱톡에 “자금세탁 창구 되고 있어” 조사 착수

2024년 08월 01일

<개요> 미국과 호주 등 국제적으로 틱톡을 통한 자금세탁 우려가 커지고 있음. 호주에서는 틱톡이 아일랜드 규제 당국에게 거짓말을 했다는 이유로 자금세탁 당국에 회부됨. 미국 유타 주에서는...

관세·공급망

쿼드, 테러 방지와 핵확산 막기 위한 제재 이행 강조

2024년 07월 31일

<개요> 미국과 일본, 인도, 호주 4개국 안보협의체 쿼드(Quad) 외무장관들이 테러와 대량살상무기 확산 방지를 위한 제재의 중요성을 강조. 쿼드 외무장관들은 지난 29일 일본 도쿄에서 열린 회의...

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북한·아시아

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