북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 제재망 피한 중국계 사업가, 다른 신분으로 수백억대 자산 운용

2025년 11월 28일

| 美, 지난 10월 캄보디아 사이버 범죄 관련 개인 및 기관 146곳 제재 | 제재 명단 1번 '천샤오얼', 알고보니 세인트키츠 네비스 국적의 '우안밍' | 우, 위장...

더벨

정부, 초국가 범죄 대상 첫 ‘독자제재’ 단행

2025년 11월 27일

|동남아 범죄 관여 132개 단체, 개인 15명 조치…자산 동결, 금융거래제한, 입국금지 정부가 캄보디아 등 동남아 지역의 온라인 조직범죄에 관여한 단체 132곳과 개인 15명을 제재 대상으로...

관세·공급망

美 하원서 韓·日 등 인·태 동맹국 관세 폐지법안 발의

2025년 11월 27일

도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령을 통해 한국, 일본, 대만, 인도, 호주 등 인도·태평양 지역 40개국에 부과한 관세를 철회하도록 하는 법안이 미국 하원에서 발의됐음. 해당...

러시아·CIS

러시아 진출 일본 기업 98% “제재 영향…中 기업 성장 위협적”

2025년 11월 27일

| 러시아 진출 日 기업 50% 적자 예상...흑자는 24%로 사상 최저치 | 중국이 가장 큰 위협 38.8%...2019년엔 4.9%에 불과했어 <개요> 25일 발표된 일본 무역진흥기구(JETRO) 조사에 따르면, 러시아에...

북한·아시아

[PREMIUM] [제재 단신] 日, UN 따라 아이티 갱단 관계자 2명 제재

2025년 11월 26일

일본 외무성은 21일(현지시각) UN과 발맞춰 아이티 갱단과 연루된 2명을 제재 대상으로 지정했음. 지난 10월 UN 안보리 결의 2794호에 따라 아이티 제재 대상으로 지정된 두...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 日, 암호화폐 거래소에 ‘책임준비금’ 의무화…해킹 보상 체계 마련

2025년 11월 26일

| 해킹 이어지자 규제 강화…거래소에 증권사급 보상준비금 요구 <개요> 일본 금융청이 암호화폐 거래소에 대해 '책임준비금' 적립을 의무화하는 제도 도입을 추진 중이라고 니혼게이자이 신문이 24일 보도함. 이는...

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북한·아시아

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대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

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