북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

러시아·CIS

[PREMIUM] 인도, EU의 러 원유 제재 여파로 4년 만에 中에 디젤 첫 수출

2025년 08월 18일

| 인도 나야라 에너지, 제재 여파로 디젤 中 수출… 2021년 이후 처음 | EU 제재 직전 말라카서 발 묶인 유조선, 항로 변경해 中 저우산으로 | 러시아...

북한·아시아

[PREMIUM] [제재 단신] 日, 일부 위험 화학 물질에 대한 수출 규제 강화

2025년 08월 18일

일본 경제산업성은 12일 앞으로 일부 유해 화학물질과 이를 함유한 제품을 수출하려면 반드시 정부 승인을 받아야 한다고 발표했음. 이번 조치는 외국환 및 외국무역법에 따른 것으로,...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 인도네시아, 화웨이에 5G부터 클라우드 AI까지 의존…中 종속 우려 커져

2025년 08월 14일

| 통신망 이어 AI 업계까지 영향력 확대... 데이터 자율성 상실 우려 <개요> 호주 전략분석 싱크탱크 전략정책연구소(ASPI)가 발행하는 안보·외교 전문 매체 The STRATEGIST는 최근 AI 기술 도입이...

미국·캐나다

트럼프 2기 첫 北 인권보고서, 분량 축소·정치체제 비판 삭제

2025년 08월 13일

| 美 국무부 "北, 사형·강제실종·집단처벌로 국가 장악" | 정치 체제 비판 삭제…루비오 장관 지침 따른 것 | 北, 인권 침해 지속, 외교 관계 부재로 정보 확보...

북한·아시아

[PREMIUM] 싱가포르, 3조원 자금세탁 사건 연루 로펌 6곳에 벌금 및 경고

2025년 08월 13일

| 2023년 부동산 자금세탁 연루 로펌에 철퇴 | 의심거래 포착 미흡, 문서화 의무 미이행 등 지적 <개요> 싱가포르 법무부가 지난 1일(현지시각), 2023년 8월 적발된 30억 싱가포르달러(약 3조2468억원)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 법원, 허위 공시 지속한 핀테크 기업에 90억원 벌금

2025년 08월 13일

| VISA 계약 종료·수익구조 등 허위 공시 | 전 CEO에도 9억원 벌금 <개요> 호주 연방법원이 지난 8일(현지시각), 핀테크 기업 아이사인디스(iSignthis, 현 서던크로스 페이먼츠)에 대해 공시법 위반 혐의로...

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북한·아시아

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