북한·아시아

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

AI·코인·핀테크

인도, 암호화폐 폰지 사기 단속… 2722억원 몰수

2025년 02월 24일

| 허위 수익 보장·허위 상품으로 투자금 모집 | 다크웹 활용해 자금세탁… 암호화폐 지갑 추적으로 자산 압수 <개요> 인도 집행국(ED)이 지난 15일(현지시각) 암호화폐 투자 플랫폼 비트커넥트(Bitconnect) 사기 사건과...

관세·공급망

美, 中 선박 입항 시 수십억원 징수 발표…韓에 기회되나

2025년 02월 23일

| 美 "中 선사 선박 입항 시 최대 100만달러 수수료 부과…中 건조 선박엔 추가 비용" | 美, 자국 해운 보호 정책 강화…"美 제품은 美 선박으로...

AI·코인·핀테크

北 해킹 조직, ‘사상 최대’ 14억 달러어치 암호화폐 탈취

2025년 02월 23일

| 北, 15년 연속으로 '자금세탁 블랙리스트'에 지정돼 <개요> 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)가 해킹을 당해 약 14억 6000만달러에 해당하는 자산이 유출됐다고 21일(현지시각) 블룸버그 통신이 보도함. 전문가들은 이번 사건을...

더벨

‘자유·속박’ 공존하는 금융허브 싱가포르

2025년 02월 21일

|전 세계 자금 유입에 AML·CFT 역점…'국가 AML 전략' 수립해 역량 집중 싱가포르는 명실상부한 국제금융 중심지다. 정부·금융당국이 개방적인 친기업·금융정책을 펼쳐 전 세계의 자금을 빨아들이고 있다. 조세회피처에...

관세·공급망

다국적 대북제재 모니터링팀, 첫 회의 개최…미국도 적극적 의지 표명

2025년 02월 21일

| 한미일 포함 11개국이 운영위원회 참여 | 올해 상반기 한국이 보고서 발간 예정 | 미국도 대북 제재 적극적인 입장 표명 한국과 미국, 일본을 포함한 11개국이 참여하는 '다국적...

북한·아시아

[심층분석] 호주 수출통제법 개정 “외국인 직원이 국방 기술에 접근하려해도 처벌”

2025년 02월 21일

| 美·英엔 기술 이전 쉽게, 기타 국가엔 더 까다롭게 2024년은 호주 수출법이 중대한 변화를 맞은 해였음. 2012년 제정된 국방무역통제법(Defence Trade Controls Act 2012, DTC법)이 개정됐고,...

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