북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

관세·공급망

KB국민은행 인니법인, 반복되는 경미한 제재…이유는

2024년 12월 13일

| 점포당 해외 제재 건수 국내 시중은행 최다 KB국민은행은 지난 5개년간 국내 시중은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 많은 해외 제재를 받았다. 해외 제재 건수가...

북한·아시아

[심층분석]호주, 비상장 기업 소유권 정보 등록 의무화…언론에 우선 공개

2024년 12월 12일

| 비상장 기업부터 신탁까지, 실질 소유권 정보 의무화의 적용 범위와 주요 요건 | 데이터 표준화와 중앙 관리 시스템: 투명성 강화를 위한 단계별 시행 계획 | FATF...

관세·공급망

통합 대한항공…넘어야할 세부과제 ‘생크션 리스크’

2024년 12월 11일

| '국토부·공정위' 기업결합 조건 구체화…LCC향 운수권·슬롯 양도 이행 대한항공의 아시아나항공 지분 인수로 통합 대한항공 출범이 공식화됐다. 약 4년여 국내외 경쟁당국으로부터 승인을 받으며 한걸음씩 진행된 통합작업이...

AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

2024년 12월 11일

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제 호주 의회는 지난...

러시아·CIS

미국·영국, 러시아 제재 회피와 부패 관련 금 거래 제재

2024년 12월 11일

<개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 전쟁 자금 조달을 차단하기 위해 불법 금 거래에 관여한 개인과 기업을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 이번 조치는 러시아가...

AI·코인·핀테크

美 상무부, “중국과 관련되면 모든 정보통신 기술이 규제대상”

2024년 12월 10일

| 데이터 보안, 연결SW, 중요 인프라 등 ICTS 분야 전반 규제 강화 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 5일(현지 시각) 정보통신기술 및 서비스(ICTS) 거래와 관련된 외국 적대...

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북한·아시아

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