북한·아시아

위반 사항: 타이완에 위치한 DES International은 이란 정부 기관과 사업체를 위한 물품을 조달하기 위해 다른 사람들과 공모했습니다. DES는 이란 정부 기관과 사업체를 위해 미국산 물품을 조달했습니다. 특히 미국 재무부의 라이선스 없이 이란 연구 센터가 미국산 물품을 획득하도록 도왔습니다. 이러한 물품에는 전자기계 장치에 사용되는 전력 증폭기와 사이버 보안 소프트웨어가 포함되었습니다. 이들은 상자의 “Made in USA” 라벨을 제거하는 등 미국산 물품의 원산지를 숨기려 했습니다. 이 사건은 OEE의 달라스 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), 국방범죄수사대(DCIS), FBI의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2023년 4월 26일, DES International은 워싱턴 D.C. 연방지방법원에서 8만3769달러의 형사 벌금, 5년의 보호관찰을 선고받았습니다.

위반 사항: 캘리포니아 데이나 포인트의 Johnny Tourino는 컴퓨터 지원 및 서비스 회사인 Spectra Equipment Inc.의 소유주이자 운영자였습니다. 2015년 9월부터 2017년 3월까지 Tourino는 두 개의 이란 금융...

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

제재는 인류 기원과 거의 역사를 같이 한다. 지금으로부터 4000년 전인 메소포타미아 지역의 우르3왕조 시기(기원전 2112~2004년)의 쐐기 문자 기록에도 현재의 경제 제재와 비슷한 내용이 나온다....

<개요> G7 국가들은 러시아의 우크라이나 침공 이후 동결된 러시아 자산을 전쟁이 끝난 후에도 계속 동결할 계획이라고 니케이가 보도했음. 이는 러시아가 우크라이나에 입힌 피해를 배상할 때까지...

<개요> FATF가 최근 쿠웨이트에 테러 자금 조달 방지에 심각한 문제가 있다고 경고하는 보고서를 발표했음. FATF는 쿠웨이트가 자금 세탁 위험을 이해하고 있으나 테러 자금 조달에 대한...