중남미

위반 사항: 이 조사는 미국에서 에콰도르로의 총기 밀수와 관련이 있습니다. Jorge Chica-Giler는 공모자들에게 ECCN 0A501로 분류된 총기를 구입하고 압축 공기 탱크에 숨겨 에콰도르의 공모자에게...

위반 사항: 2022년 11월 29일, 도미니카 공화국(DR)의 하이나 항구에서 ECCN 0A501로 분류된 세 자루의 총기가 압수되었습니다. 총기는 조지아주 로렌스빌의 Rafael Richiez가 구입했으며 도미니카 공화국에 거주하는 Richiez의 어머니에게 발송되었습니다. 도미니카 공화국 법 집행 기관은 Richiez의 어머니를 체포했으며, 결국 그녀는 35일 동안 수감되었습니다. 배송 컨테이너 명세서에는 ‘가정용품’이라고 기재되어 있었습니다. 특별 요원들이 실시한 검사에서 아이스티 가루 원통형 용기 안에 숨겨진 총기가 발견되었습니다. 총기는 신고되지 않았고, 수출 라이선스 승인도 받지 않았습니다. OEE, 국토안보수사국(HSI), 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 특별 요원들은 2022년 12월 Richiez의 거주지에 대한 수색 영장을 집행하여 여러 총기를 압수했습니다. 이 사건은 OEE의 애틀랜타 주재 사무소, ATF, 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2023년 9월 14일, Richiez는 조지아 북부 연방지방법원에서 20개월의 징역형, 2년의 감독하에 놓인 석방, 200시간의 사회 봉사를 선받았습니다.

위반 사항: 2017년부터 2022년까지 Robert Alcantara는 로드아일랜드 주 자택에서 ‘고스트 건(일련번호가 없는 총기, 주로 3D프린터기로 만들어짐)’ 공장을 운영했습니다. Alcantara는 고스트 건 키트를 구입해 조립한 뒤 이를 도미니카 공화국으로 수출했습니다. Alcantara와 다른 공모자들은 총기 판매 대금을 세탁했습니다. 2021년 11월 20일, Alcantara는 차량에서 약 45개의 고스트 건 키트를 소지한 채로 멈춰 세워졌습니다. 고스트 건 키트에는 완전한 기능을 갖춘 총기로 전환하는 데 필요한 모든 구성 부품이 포함되어 있으며, 한 번 조립되면 전통적인 총기(권총이나 공격 무기)처럼 보이고, 느끼고, 작동하며, 잘못된 손에 들어가면 치명적이고 위험합니다. Alcantara는 법 집행 요원들과의 인터뷰에서 45개의 키트를 작동 가능한 총기로 만들 계획이며, 자택에 유사한 고스트 건 50개가 더 있다고 진술했습니다. 이 사건은 OEE의 뉴욕 현장 사무소와  미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2023년 12월 21일, Alcantara는 뉴욕 남부 연방지방법원에서 68개월의 징역형, 36개월의 감독하에 놓인 석방, 12만7622달러의 몰수를 선고받았습니다.

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 그레이 리스트(요주의 리스트) 국가에 대한 새로운 기준을 준비하고 있음. FATF의 그레이 리스트에 올라가면 국제 금융시장에서의 거래가 힘들어지고 투자도 줄어들게 됨. FATF는 IMF 기준으로...

<개요> 국제 금융정보분석기구(FIU)들의 정보 공유 모임인 에그몬트 그룹은 최근 콜롬비아 정부를 정보 공유망에서 퇴출한다고 발표했음. 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령이 에그몬트 그룹을 통해 입수한 기밀 정보를...

<개요> 최근 열린 미 재무부와 동카리브 국가 5개국(앤티가 바부다, 도미니카 연방, 그레나다, 세인트키츠 네비스, 세인트루시아) 회의에서 러시아인과 벨라루스인들에게는 이른바 '골든 비자'를 주지 않기로 했음. 이런...