미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

861. 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인은 중국 군사 산업 단지 회사(CMIC)의 공개 거래 주식을 보유한 미국 또는 외국 펀드, 예를 들어 상장지수펀드(ETFs) 또는 기타...

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인은 중국 군사 산업 단지 회사(CMIC)의 공개 거래 주식을 보유한 미국 또는 외국 펀드, 예를 들어...

863. 미국인은 커버드 증권(covered securities)의 수탁, 판매 제안, 이전 대행 및 거래를 할 수 있나요?

<중국 군사 기업 제재> 미국인은 커버드 증권(covered securities)의 수탁, 판매 제안, 이전 대행 및 거래를 할 수 있나요? 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상, 미국인이 제공하는 다음...

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898. 2021년 6월 3일의 행정명령(E.O.), “중화인민공화국의 특정 기업에 자금을 조달하는 증권 투자로 인한 위협 해결”의 효과는 무엇인가요?

<중국 군사 기업 제재> 2021년 6월 3일의 행정명령(E.O.), "중화인민공화국의 특정 기업에 자금을 조달하는 증권 투자로 인한 위협 해결"의 효과는 무엇인가요? 2021년 6월 3일의 행정명령은 E.O....

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899. 어떤 엔터티가 행정명령(E.O.) 13959, 수정본의 적용을 받으며, 이러한 엔터티에 대한 금지는 언제 발효되나요?

<중국 군사 기업 제재> 어떤 엔터티가 행정명령(E.O.) 13959, 수정본의 적용을 받으며, 이러한 엔터티에 대한 금지는 언제 발효되나요? OFAC는 E.O. 13959, 수정본의 금지 대상 엔터티 목록을...

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900. 행정명령(E.O.) 13959, 수정본은 중화인민공화국(PRC) 경제의 감시 기술 부문에서 운영 중인 또는 운영했던 사람에 대해 특정 제재를 부과할 권한을 부여합니다. E.O. 13959, 수정본의 목적을...

<중국 군사 기업 제재> 행정명령(E.O.) 13959, 수정본은 중화인민공화국(PRC) 경제의 감시 기술 부문에서 운영 중인 또는 운영했던 사람에 대해 특정 제재를 부과할 권한을 부여합니다. E.O....

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901. 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 시장 중개인 및 기타 참여자를 포함한 미국인이 금지된 매매인지 평가하기 위해 어느 정도의 실사를 수행해야 하나요?

<중국 군사 기업 제재> 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 시장 중개인 및 기타 참여자를 포함한 미국인이 금지된 매매인지 평가하기 위해 어느 정도의 실사를 수행해야 하나요? 행정명령(E.O.) 13959에...

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902. 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인이 외국인(외국 기관 또는 외국 펀드 포함)에게 중국 민군 복합방산업체(CMICs)의 관련 증권 매매와 관련된 투자 자문, 투자 관리 또는 유사한...

<중국 군사 기업 제재> 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 미국인이 외국인(외국 기관 또는 외국 펀드 포함)에게 중국 민군 복합방산업체(CMICs)의 관련 증권 매매와 관련된 투자 자문, 투자...

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903. 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 외국 기관에 고용된 미국인이 그들의 일상 업무에서 외국 고용주를 대신하여 중국 민군 복합방산업체(CMICs)의 증권 매매에 관여하는 것이 금지되나요?

<중국 군사 기업 제재> 행정명령(E.O.) 13959에 따라, 외국 기관에 고용된 미국인이 그들의 일상 업무에서 외국 고용주를 대신하여 중국 민군 복합방산업체(CMICs)의 증권 매매에 관여하는 것이...

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1046. 미국인은 행정명령 13959호(E.O. 13959) 섹션 1(c)에 따라 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 기업의 증권을 관련 365일 처분 기간이 끝나기 전에 매각해야 하나요?

<중국 군사 기업 제재> 미국인은 행정명령 13959호(E.O. 13959) 섹션 1(c)에 따라 중국 민군 복합방산업체(CMIC) 기업의 증권을 관련 365일 처분 기간이 끝나기 전에 매각해야 하나요? 미국인은...

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840. 홍콩 특별행정구 정부(HKSAR) 관료가 특별제재대상(SDN)으로 지정되면 HKSAR 정부 전체가 차단되는 건가요? 지정된 HKSAR 정부 관료와 거래하는 미국인에게 어떤 금지가 적용되나요?

<홍콩 관련 제재> 홍콩 특별행정구 정부(HKSAR) 관료가 특별제재대상(SDN)으로 지정되면 HKSAR 정부 전체가 차단되는 건가요? 지정된 HKSAR 정부 관료와 거래하는 미국인에게 어떤 금지가 적용되나요? HKSAR 정부의...

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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