컴플라이언스

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

더벨

“버티면 입찰가 하향” 강수 둔 이복현…부실PF 재구조화 박차

2025년 02월 12일

|①사업성 평가 정례화 안착 유도…금융사 손실흡수능력 높인다 이복현 금융감독원장(사진)이 올해도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 정리에 속도를 내겠다는 방침을 밝혔다. 금리 인하를 기다리며 버티기에 나서는 사업장의...

더벨

AML 없인 ‘아메리칸 드림’도 없다

2025년 02월 12일

|전 세계 최고 수위 AML·CFT 요구…기준 미달 시 천문학적 벌금 부과 미국은 세계에서 가장 강력한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규제를 시행하는 나라다. 은행 등 자금 거래가...

관세·공급망

[심층분석] 英 법원 “제재하려면 제재대상자와의 직접적 연관성 밝혀야”

2025년 02월 12일

영국 고등법원(High Court of Justice, Business and Property Courts)은 지난 1월 23일(현지시각) Re Fetisov, Yurov, & National Bank Trust EWHC 75 (Ch) 사건에서...

마약

벨기에 이어 프랑스도 “마약 밀매 뿌리 뽑는데는 자금세탁이 우선”

2025년 02월 12일

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...

미국·캐나다

美 법무부, 록히드 마틴에 “F-35 가격 부풀려” 432억원 벌금

2025년 02월 12일

| 내부 고발자는 합의금 일부 받을 듯...구체적 금액은 미정 <개요> 미국의 항공 방위산업 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, LMC)은 F-35 전투기 계약과 관련 부정 청구 방지법(False...

AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

2025년 02월 12일

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

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