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컴플라이언스

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법무부, 퍼스트 브랜즈 창업자 수십억달러 사기·자금세탁으로 기소

| 자동차 부품업체 퍼스트 브랜즈, 담보 조작으로 대규모 차입 | 급성장 뒤 파산으로 이어진 고위험 자금 조달 구조 노출 <개요> 미국 법무부가 지난 29일(현지시각) 자동차 부품 공급업체...
관세·공급망

유럽 검찰청, 세관원 포함된 관세사기 적발

|세관 공무원, 통관업체 관리자 공모 혐의…관세 손실 1130만 유로 이상 |벨기에·네덜란드 당국 공조 수사 <개요> 유럽 검찰청(EPPO)이 벨기에 안트베르펜항에서 관세사기·부패·문서위조 의혹을 수사 중임. 1월 20일 압수수색 7건을...
미국·캐나다

美 ICE에 불법 이민자 추적 기술 제공한 佛 기업, 논란되자 관련 사업부 매각

프랑스의 컨설팅 및 정보기술(IT) 기업 캡제미니(Capgemini)가 미국 이민세관단속국(ICE)과의 논란이 된 계약을 맺은 관련 사업 부문을 매각하기로 결정했다고 1일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 해당 부문은 미국 정부...
더벨

‘GP 교체’ 자본시장법 개정안 발의…대체투자 업계 ‘냉랭’

|통과시 연기금 영향력↑…사모 정책 신호탄될까 사모펀드에서 제한적으로 허용돼 왔던 자산운용사(GP) 교체 요건을 명문화한 내용의 자본시장법 개정안이 국회에서 최초로 발의됐다. 사모 투자자(LP) 4분의 3 이상의 동의가...
미국·캐나다

“구글, 이스라엘 군 협력업체에 AI 적용 지원” 의혹 제기돼

|WP, 구글 내부고발자 주장 보도…"드론 감시 영상에 AI 적용하도록 도와" |구글 “의미 있는 사용량 아니며 추가 기술지원 없었다" 반박   <개요> 구글이 이스라엘군과 계약한 군수업체에 인공지능(AI) 기술 적용을...
미국·캐나다

[PREMIUM] 중고차 경매 담합 폭로에 100만달러…美 반독점 내부고발자에 첫 포상

| 美 법무부 반독점국, 내부고발자 보상 프로그램 첫 지급 | 우편검사국과 공조 수사로 중고차 경매 담합·사기 적발 | 반독점국 "제보 성과 따라 벌금의 15~30% 포상 가능" <개요> 미국...
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