컴플라이언스

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금감원, ‘임종룡 회장 재임 기간’ 부정 대출 정조준

2025년 02월 04일

|전임 회장 친인척 관련 '380억' 추가 확인…현 경영진 책임 강조 금융감독원이 임종룡 우리금융 회장 취임 후 발생한 전임 회장 친인척 부정 대출 금액을 추가로 확인했다....

더벨

우리금융, 동양생명 M&A 쟁점 떠오른 ‘계약금 몰취’ 조항

2025년 02월 04일

|금감원 '이례적 조항·논의 미흡' 지적…"크로스보더 딜 특성상 필수" 견해도 우리금융 동양생명·ABL생명 인수 딜의 계약금 몰취 조항이 쟁점으로 부상했다. 금융 당국이 인허가를 승인하지 않을 경우 우리금융이...

AI·코인·핀테크

업비트 당황시킨 ‘불법 거래소’ AML…업계 전반 문제로 부각

2025년 02월 04일

| ②미등록 사업자 입출금 차단 구멍…사례별 지침 필요성 대두 금융당국이 업비트(두나무)에 강도 높은 제재 수위를 검토한 배경에는 자금세탁방지(AML) 위반도 포함돼 있다. 업비트가 미신고 가상자산사업자로부터 발생한...

관세·공급망

[심층분석]美, 카르텔을 테러 조직으로 지정하면…은행 AML 폭증 가능

2025년 02월 04일

미국 도널드 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들 중 하나로 ‘카르텔 및 기타 조직을 외국 테러 조직(FTO) 및 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정하는 행정명령’이...

유럽

네덜란드, ‘리스크 관리 미비’ 폴크스방크에 2000만 유로 벌금 부과

2025년 02월 04일

| 경영 리스크 관리 실패… 최소 자본 요건도 미충족 <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)이 지난달 22일(현지시각) 폴크스방크(Volksbank)에 총 2000만 유로(약 300억8194만 원)의 벌금을 부과함. 이번 조치는 경영 리스크...

관세·공급망

일본담배산업, 러 시장 37.6% 점유… 전쟁지원 논란에도 “철수 안한다”

2025년 02월 04일

| 2023년 러시아에 2600억 원 세금 납부 | 우크라, ‘전쟁 지원 기업’ 지정 | 일본담배산업 "공식제재 있을 때까지 사업 지속할 것" <개요> 세계 최대 담배 제조업체 중 하나인...

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