컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

더벨

화장품 광고 금지표현 확대…업계 “규제 과도”

2025년 01월 24일

|화장품 표시·광고 관리 지침 개정, '피부나이·병원용' 문구 사용 금지 앞으로 화장품 광고에서 '피부 나이'와 같은 표현을 찾아볼 수 없게 됐다. 식품의약품안전처(식약처)가 화장품 과대광고를 막기 위해...

더벨

KT 햇수 3년차 전사TF 운영, 방지 기술 고도화·적용 박차

2025년 01월 24일

|④2023년 구축 이후 대응책 도출 리드, 지난해 10여개 신규 솔루션 공개 KT는 2023년부터 전사차원TF 구축을 시작해 불법스팸·피싱 대응책 강구에 나섰다. 다만 앞선 노력에도 지난해 상반기...

유럽

네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

2025년 01월 24일

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, "AML 효율화 논의 참여할 것" <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음....

관세·공급망

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정할 수 있도록 명령

2025년 01월 24일

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

마약

TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

2025년 01월 24일

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO 교체 시기 2개월 앞당겨...2월 1일 취임 예정 | 이사회 교체·AML 프로그램 개선으로 신뢰회복 나서 <개요> 자금세탁방지(AML) 실패로 4조...

미국·캐나다

아메리칸 익스프레스, 부적절한 ‘세금 회피 조언’으로 벌금 2억 달러

2025년 01월 24일

| 신용카드 만들면서 가짜 사업자등록 번호 사용하기도 | 실제로는 안되는데 "세금 공제 받을 수 있다"고 가짜 마케팅도 <개요> 다국적 금융 서비스 아메리칸 익스프레스(AMEX)는 고객 사기 혐의로 총 2억3000만...

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