Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 메인 토픽유럽자금세탁 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구 자금 세탁/위키미디어| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, “AML 효율화 논의 참여할 것” <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음. 네덜란드에서는 은행 직원 5명 중 1명이 AML 업무를 전담하고 있으며, 연간 14억 유로(약 2조930억 원)의 비용이 발생하고 있음. 엘코 헤이넨(Eelco Heinen) 네덜란드 재무장관은 지난달 이러한 문제를 지적하며 규제 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 01월 24일 해당 컨텐츠는 로그인 사용자만 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsAML금융네덜란드은행자금세탁자금세탁방지 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 러시아 [PREMIUM] [심층분석] 英 대러 금융 제재 실태 발표 “의심거래 87%가 러시아 관련” | 자산 동결했는데 보험료 빠져나가는 등 구멍 숭숭 | UAE,... Read more 유럽 [PREMIUM] 바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사 | 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제... Read more AI·코인·핀테크 [PREMIUM] 마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입 | 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로... Read more 유럽 [PREMIUM] 테러 희생자 연간 8350명… FATF “심층 분석 보고서 발표할 것” | 마드라조 FATF 의장 "돈의 수도꼭지 잠가야" | 테러자금 차단사례... Read more 유럽 [PREMIUM] 네덜란드, 불법 송금 ‘하왈라’ 운영자 체포… IS에도 자금보내 | 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동... Read more Previous article트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조Next articleKT 햇수 3년차 전사TF 운영, 방지 기술 고도화·적용 박차 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment