컴플라이언스

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...

마약

FATF, 글로벌 AML 기준 5대 개혁안 승인…송금시 이름, 주소 등 의무화

2025년 06월 17일

| 국제 송금 규정 '트래블 룰' 25년만에 전면 개편... 2030년까지 표준화 목표 | 모든 국경간 결제에서 이름, 계좌번호, 주소, 고유식별번호까지 포함 의무화 | 암호화폐 및 블록체인...

더벨

금감원, 은행 부행장들 총 소집한 까닭은

2025년 06월 16일

|집값 상승 분위기 사전차단, 이달 들어 5대 은행 가계대출 잔액 2조 급증 금융감독원이 시중은행과 지방은행, 인터넷전문은행 등 전 은행권의 개인고객 담당 부행장 등을 소집했다. 가계대출이...

AI·코인·핀테크

2개월 넘긴 두나무 특별 세무조사, 늦어지는 이유는

2025년 06월 16일

|국세청장 교체설 거론, 해외 현지법인 자료 요청 가능성도 서울지방국세청이 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트 운영사 두나무를 대상으로 벌인 특별세무조사에 속도가 나진 않고 있다는 지적이 나온다....

더벨

ERP로 시작한 소만사, 보안기술 전환해 ‘우뚝’

2025년 06월 16일

|①한국정보공학 지분 투자로 성장 발판, 상장 통한 외부자금 조달 '아직' 소만사는 김대환 대표이사가 창업했다. 그는 석사 학위를 받자마자 창업벤처 인큐베이터에 아이템을 공모해 회사 문을 열었다. 새내기...

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컴플라이언스

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

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엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

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